无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：603016           证券简称：新宏泰         公告编号：2023-045

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届，产生新一届的董事会。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东大会通过之日起三年。公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，第六董事会董事候选人名单如下：

　　1、提名丁奎、赵敏海、高岩敏、王心怡、钱博文、金梦洁为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　2、提名郑云瑞、吴梅生、汤树军为第六届董事会独立董事候选人。其中吴梅生先生为会计专业人士。

　　独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》以及监事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自股东大会通过之日起三年。

　　1、非职工代表监事

　　2023年12月8日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》同意提名李会玲女士、胡君女士为公司非职工代表监事候选人，并将提交公司股东大会审议。任期自股东大会通过之日起三年。

　　2、职工代表监事

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月5日召开第三届第七次职工代表大会，选举范君女士为公司第六届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

　　上述候选人不存在《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

　　特此公告。

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　1、非独立董事候选人

　　丁奎先生：男，1984年9月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2009年5月至2010年10月任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理；2010年10月至2011年8月任南通国家经济开发区招商中心上海办高级经理；2016年7月至2017年8月任无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书；2011年8月至今在无锡产业发展集团有限公司工作，历任办公室宣传主管、战略研究（高级）、投资发展部副部长（代理部长）、投资发展部部长、总裁助理、投资发展部部长，现任无锡产业发展集团有限公司副总裁。2023年4月至今任公司董事长、法定代表人。

　　赵敏海先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，中共党员。2002年10月至2008年10月在锡山市宏泰电器有限责任公司(以下简称“锡山宏泰”)、无锡新宏泰电器有限责任公司（以下简称“新宏泰有限”）工作，历任执行董事； 2010年10月至2014年9月兼任新弘泰投资中心执行事务合伙人。赵敏海同时为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分技术委员会（SAC/TC51/SC1）委员兼秘书长。2016年11月至今任宏鼎投资管理有限公司监事。2008年11月2016年7月任公司副董事长，总经理；2016年8月至2023年3月任公司董事长，总经理，法定代表人，2023年4月至今任公司副董事长、总经理。

　　高岩敏女士，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员、高级会计师、高级经济师。1991年至2008年10月在无锡县微型电机厂、锡山市微型电机厂、锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任财务科科长、财务部部长、财务总监；2008年11月至2016年7月在公司工作，历任公司董事、副总经理、财务负责人。2016年8月起至2023年3月任公司副董事长、财务总监。2023年4月至今任公司董事、财务总监。

　　王心怡女士：女，1989年1月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师（非执业）。2011年6月至2011至9月任财通证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部职员；2015年6月至2017年12月任北京万驰科技有限公司内控合规部项目助理；2018年1月至2021年5月任无锡产业发展集团有限公司投资发展部项目管理；2021年5月至今任         无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长。2023年4月至今任公司董事。

　　金梦洁女士：女，1990年10月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2016年9月至2018年1月任无锡市新吴区人民检察院书记员；2018年1月至今任无锡产业发展集团有限公司法律与证券事务部法务管理。2023年4月至今任公司董事。

　　钱博文先生，男，1992年9月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，预备党员，研究生学历，硕士学位，工程师，一级建造师。 2017年7月至2019年6月任中国核工业华兴建设有限公司安全员；2019年8月至2022年4月任无锡产业发展集团有限公司资产管理部安全管理及资产管理助理；2022年4月至今任无锡产业发展集团有限公司资产管理部企业管理。2023年4月至今任公司董事。

　　2、独立董事候选人

　　郑云瑞先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员；2001年至今任华东政法大学教授。目前兼任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事，中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，美庐生物科技股份有限公司董事。2020年11月至今任公司独立董事。

　　吴梅生先生：1958年1月出生，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学位，注册会计师、高级会计师，中共党员。1988.12-1999.12任无锡市审计局外资审计处处长、办公室主任、总审计师；1999.12-2000.1任无锡市审计事务所所长、书记；2000.2-2008.6任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记；2008.7-2017.10任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；2017.11-2022.5任北京中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长；2010年至今任江苏普信企业管理集团有限公司董事长。

　　汤树军先生：1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中共党员。2000.7-2002.7任中国国际广播电台电视中心技术员；2006.7-2017.10任国家开发银行北京市分行客户二处处员、副处长；2017.11-2023.5任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总经理；2023.6至今任江苏瑞芯私募基金管理有限公司合伙人。

　　3、非职工代表监事

　　李会玲女士：1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2004年8月至2008年10月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作，历任体系推进员、品保科科长；2008年11月至今在公司工作，历任品保科科长、人事科科长、办公室主任，现任行政中心经理；2020年11月至今任公司监事会主席。

　　胡君女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2005年3月至2005年7月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作任开关计划员；2005年8月至2008年10月在无锡新宏泰有限工作任业务科内勤；2008年11月至今在公司公司做，历任业务科内勤、业务科科长；2020年11月至今任公司监事。

　　4、职工代表监事

　　范君女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任电机装配工、总台、销售内勤、业务科科长。2008年11月至今在公司工作，历任计划科科长、电机生产科科长、生产部部长，现任公司职工监事。

　　证券代码：603016 证券简称：新宏泰  公告编号：2023-047

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月25日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月25日14点00分

　　召开地点：无锡市惠山区堰新路18号

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月25日

　　至2023年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2023年12月8日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了上述议案。详见公司于2023年12月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年12月22日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

　　2、登记地点：无锡市惠山区堰新路18号新宏泰证券部，异地股东可将登记内容于2023年12月22日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

　　传真：0510-83741314，邮编：214174

　　联系人：陆佼，电话：0510-83572670

　　3、登记方式：

　　(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

　　(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　(3)异地股东可用传真或信函方式登记；

　　(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

　　(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

　　(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、联系人及联系方式

　　联系人：陆佼

　　电话：0510-83572670 传真：0510-83741314

　　地址：江苏省无锡市惠山区堰新路18号

　　邮编：214174

　　特此公告。

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603016           证券简称：新宏泰           公告编号：2023-048

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理受托方：南京银行股份有限公司；

　　●  现金管理金额：合计5,000万元；

　　●  现金管理产品名称：单位结构性存款2023年第49期05号180天

　　●  现金管理期限：180天

　　●  履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月25日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该3亿元额度可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。该事项无须提交公司股东大会审议。

　　一、本次现金管理概述

　　（一）现金管理目的

　　公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

　　（三）现金管理产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司及子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，其风险在可控的范围之内。公司财务部及时跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　1、产品名称：单位结构性存款2023年第49期05号180天

　　产品编号：DW21001120234905

　　产品性质：保本浮动收益型

　　存款金额：人民币5,000万元

　　预期年化收益率：2.85%

　　产品起息日：2023年12月6日

　　产品到期日：2024年5月30日

　　投资范围：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

　　产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360天/年，R为产品到期时的实际年化收益率。

　　三、现金管理受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　本次现金管理的受托方南京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，股票代码601009。

　　（二）与受托方关系

　　受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、前次使用自有资金购买的理财产品到期赎回的情况

　　金额：万元

　　■

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　金额：元

　　■

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　截至2023年9月30日，公司货币资金为260,848,226.67元，其他流动资产为200,040,949.42元，本次委托理财资金占公司最近一期货币资金及其他流动资产合计金额的比例为10.72%，占最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为6.14%。公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　公司将该理财产品列示为“其他流动资产”，取得的理财收益列为“投资收益”。

　　六、风险提示

　　（一）、市场风险：本产品的到期实际收益率根据挂钩标的在观察日/期间的表现情况确定，受市场多种因素影响，在本产品正常到期情况下的最不利投资情形为，当产品挂钩标的在观察日/期间内只满足产品说明书约定的获得预期最低收益率的条件，客户可以拿回本产品全部投资本金，并获得以预期最低收益率计算的产品收益，客户对此应有充分的认识。

　　（二）、政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、兑付等流程的正常进行。

　　（三）、流动性风险：除本产品销售文件另有约定，本产品存续期内客户不得提前终止，即客户在产品到期日前无法取用本结构性存款本金及收益，客户应充分考虑本产品给自身生产经营带来的流动性风险。

　　（四）、信用风险：南京银行发生信用风险如被依法撤销或申请破产等，将对本产品的投资本金和收益产生影响。

　　（五）、产品不成立风险：本产品起息日之前，产品认购总金额未达到产品募集规模下限，或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经南京银行合理判断难以按照产品说明书规定向客户提供相应的产品的，南京银行有权宣布产品不成立，客户除无法获得产品约定的投资收益外，还将影响投资安排。

　　（六）、产品提前终止风险：在本产品存续期内，若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响本结构性存款正常运行时，南京银行有权根据市场状况、自身情况提前终止本产品，客户必须考虑产品提前终止时无法取得预期收益的风险。

　　（七）、信息传递风险：在本产品存续期内，客户应根据销售文件所载明的信息披露方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于非南京银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素影响而产生的（包括但不限于因未及时获取信息而错过资金使用和在投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。

　　（八）、不可抗力和意外事件风险：由于不可抗力或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机。投资市场停止交易等非南京银行所能控制的原因造成的相关投资风险，由客户自行承担。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序

　　2023年8月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　八、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：603016           证券简称：新宏泰         公告编号：2023-043

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月8日在公司401会议室召开。本次会议材料已于2023年11月30日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第五届董事会已于2023年11月1日届满，经公司董事会提名委员会审核，同意提名丁奎先生、赵敏海先生、高岩敏女士、王心怡女士、金梦洁女士、钱博文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，郑云瑞先生、吴梅生先生、汤树军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　表决情况：

　　1.1选举丁奎先生为第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.2选举赵敏海先生为第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.3选举高岩敏女士为第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.4选举王心怡女士为第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.5选举金梦洁女士为第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.6选举钱博文先生为第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.7选举郑云瑞先生为第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.8选举吴梅生先生为第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.9选举汤树军先生为第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

　　（三）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。

　　（四）《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

　　（五）《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

　　（六）《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　（七）《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：603016           证券简称：新宏泰        公告编号：2023-044

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年12月8日在公司301会议室以现场会议形式召开。本次会议材料已于2023年11月30日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第五届监事会已于2023年11月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名李会玲女士、胡君女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

　　1.1选举李会玲女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2选举胡君女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：603016           证券简称：新宏泰         公告编号：2023-046

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月）》《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订内容如下：

　　■

　　除修改上述条款外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、 引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作 一一对比。

　　《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　无锡新宏泰电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

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