证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-052
西安铂力特增材技术股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳先生、薛蕾先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东折生阳先生、薛蕾先生、泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。
独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计的事项，认为本次日常关联交易，遵循市场定价原则，不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。相关关联交易能够保证公司的持续经营，稳定发展。符合公司及全体股东利益，是正常的关联交易行为，不会对公司经营及独立性构成重大不利影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
公司拟向关联人陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”）购买特种功能材料，公司承接客户相关3D打印零部件任务，打印完毕后，交由华秦科技进行特种功能材料涂覆，再由公司向客户整体交付。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、陕西华秦科技实业股份有限公司
■
陕西华秦科技实业股份有限公司为公司实际控制人之一、董事折生阳直接控制并担任董事的企业。
2、关联人最近一个会计年度的主要财务数据：截止2022年12月31日，华秦科技总资产为4,219,385,480.39元，净资产为3,804,226,041.41元，营业收入为672,395,090.86元，净利润为333,416,342.72元。
（二）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，双方交易合法合规，定价公允，履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联人签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易的定价及协议签署情况
公司将遵循公允原则，并结合市场价格，由双方协商确定交易的定价。
为维护双方利益，公司将于股东大会审议通过后，就上述关联交易与关联人签署相关合同或协议。
四、日常关联交易的目的及对公司的影响
公司向华秦科技采购特种功能材料等，是公司进行生产经营活动的正常行为，价格将遵循市场公允原则，不存在损害本公司和非关联股东利益的情形。公司不会对华秦科技形成依赖，不会影响公司的独立性。公司与华秦科技的关联交易对公司未来财务状况、经营成果、现金流量均不会产生重大不利影响。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2023年12月8日
证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-055
西安铂力特增材技术股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月26日15点30分
召开地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月26日
至2023年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《西安铂力特增材技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：折生阳、薛蕾、泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有相关证明于2023年12月21日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）到公司办理登记手续。
（二） 登记地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室
（三） 登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件和持股凭证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件并加盖公章（附件1）、法人股东持股凭证至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件和股东持股凭证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件1）和股东持股凭证至公司办理登记；
3、异地股东可以以电子邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2023年12月21日下午17:00，邮件中须写明股东姓名、股东账户及联系电话，邮件主题请注明“股东大会”字样，附上上述 1、2 款所列的证明材料扫描件发送至IR@xa-blt.com，并请来电确认登记状态，公司不接受电话方式办理登记。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。
4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东和股东代理人请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到手续。
（三）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号
联系电话：029-88485673-8055
电子邮箱：IR@xa-blt.com
联系人：董事会办公室
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2023年12月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
西安铂力特增材技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-051
西安铂力特增材技术股份有限公司
关于调整第三届董事会审计委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理杨东辉先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事徐亚东先生担任，并与王锋革先生（召集人）、孙栋先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，徐亚东先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2023年12月8日
证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-053
西安铂力特增材技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》的有关修订情况，结合西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2023年12月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
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除上述条款修改外，原《公司章程》其他条款不变。因新增或者减少条款导致序号错位的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。
本次章程修订事项尚须提请公司2023年第二次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
二、部分治理制度修订情况
为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度，具体内容如下：
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此次修订的部分治理制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其中《西安铂力特增材技术股份有限公司股东大会议事规则》《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会议事规则》《西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事工作制度》《西安铂力特增材技术股份有限公司募集资金管理制度》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2023年12月8日
证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-054
西安铂力特增材技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年12月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席宫蒲玲女士主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计2024年度日常关联交易事项是公司开展日常生产经营活动所需，符合公司实际情况，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司监事会
2023年12月8日
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