润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-057

　　润贝航空科技股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的会议通知于2023年12月6日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于2023年12月8日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

　　经审议，董事会同意在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行新增开立募集资金专项账户，用于募集资金投资项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”募集资金的存储、使用与管理。同时授权公司总经理或其授权人员与保荐机构国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行共同签订《募集资金三方监管协议》并办理相关事宜。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　经审议，董事会同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年12月9日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-059），修订后的《公司章程（2023年12月）》于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2023年12月）》。

　　（四）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　经审议，董事会同意修订《审计委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则（2023年12月）》。

　　（五）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2023年12月25日14:00召开2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年12月9日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

　　三、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

　　（二）《公司章程（2023年12月）》；

　　（三）《独立董事工作制度（2023年12月）》；

　　（四）《审计委员会工作细则（2023年12月）》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月九日

　　股票代码：001316          股票简称：润贝航科 公告编号：2023-058

　　润贝航空科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议的会议通知于2023年12月6日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于2023年12月8日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

　　经审议，监事会认为：在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行新增开立募集资金专项账户，并授权公司总经理或其授权人员与保荐机构国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行共同签订《募集资金三方监管协议》事项符合公司实际需要，能进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年十二月九日

　　股票代码：001316          股票简称：润贝航科  公告编号：2023-059

　　润贝航空科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、变更注册资本的相关情况

　　因公司新增股份实施2023年限制性股票激励计划，公司股份总数增加。公司注册资本由8000.00万元变更为8221.30万元，公司股份总数将由8000万股增加至8221.30万股。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订详情如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人员具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。

　　三、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

　　（二）《公司章程（2023年12月）》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月九日

　　股票代码：001316  股票简称：润贝航科 公告编号：2023-060

　　润贝航空科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年12月8日在公司会议室召开，会议决定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　公司第二届董事会第五次会议于2023年12月8日在公司会议室召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2023年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月20日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2023年12月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司保荐代表人；

　　（5）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案及提案编码

　　■

　　（二）议案审议及信息披露情况

　　以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司2023年12月9日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。

　　（三）其他说明

　　以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　本次股东大会议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；议案2为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年12月22日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件三）办理登记手续。

　　2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡/持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件三）办理登记手续。

　　3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2023年12月22日下午16:30前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。

　　（四）注意事项

　　1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。

　　（五）会议联系方式：

　　1、联系人：田野、邵晨

　　2、电话号码：0755-81782356

　　3、传真号码：0755-81782137

　　4、联系电子邮箱：ir@lubair.com

　　5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司证券部收

　　6、邮编：518000

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

　　（二）《公司章程（2023年12月）》；

　　（三）《独立董事工作制度（2023年12月）》。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《授权委托书》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十二月九日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投资者投票代码：361316

　　2、投票简称：润贝投票

　　3、填报表决意见：

　　对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　润贝航空科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：授权委托书

　　润贝航空科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　润贝航空科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为润贝航空科技股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2023年12月25日召开的润贝航空科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　■

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　注：

　　1、在非累积投票议案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　3、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

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