珠海港股份有限公司第十届董事局第五十一次会议决议公告|珠海港_新浪财经

　　证券代码：000507 证券简称：珠海港公告编号：2023-087

　　珠海港股份有限公司第十届

　　董事局第五十一次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十一次会议通知于2023年12月6日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年12月8日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　（一）关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

　　结合监管法规要求及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于2023年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于2023年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案

　　结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《董事局议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于2023年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）关于拟修订公司部分制度的议案

　　为进一步适应监管法规变化，完善公司制度建设，健全独立董事制度体系，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》、《董事局薪酬与考核委员会工作细则》、《董事局提名委员会工作细则》、《董事局审计委员会工作细则》等十项制度进行修订。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　（五）关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案

　　鉴于本次董事局会议审议的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于拟修订〈董事局议事规则〉部分条款的议案》及第十届监事会第十八次会议审议的《关于拟修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2023年12月25日（星期一）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2023年第五次临时股东大会，具体内容详见刊登于2023年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　三、备查文件

　　（一）公司第十届董事局第五十一次会议决议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2023年12月9日

　　证券代码：000507 证券简称:珠海港公告编号：2023-090

　　珠海港股份有限公司

　　第十届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知于2023年12月6日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2023年12月8日上午11：00以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　（一）关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议案

　　结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见刊登于2023年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》。

　　参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）公司第十届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司监事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：000507 证券简称：珠海港公告编号：2023-089

　　珠海港股份有限公司关于召开

　　2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年12月8日上午10:00召开第十届董事局第五十一次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2023年12月25日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2023年12月20日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　■

　　（二）披露情况：议案内容详见2023年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》。

　　（三）上述议案需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

　　因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间： 2023年12月22日9:00-17:00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292248；传真：0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。

　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　五、备查文件

　　公司于2023年12月8日召开的第十届董事局第五十一次会议《关于召开公司2023年第五次临时股东大会议案的决议》。

　　2、珠海港股份有限公司2023年第五次临时股东大会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2023年12月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日上午9:15，结束时间为2023年12月25日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会授权委托书

　　茲委托先生/女士代表本公司（本人）出席2023年12月25日召开的珠海港股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

　　■

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码：委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码：受托人（签字）：

　　委托日期：2023年月日有限期限至：年月日

　　证券代码：000507 证券简称：珠海港公告编号：2023-088

　　珠海港股份有限公司关于拟修订

　　《公司章程》及其附件部分条款的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订情况详见附件，本次公司章程及其附件的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　上述事项已分别经公司于2023年12月8日召开的第十届董事局第五十一次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　1、《公司章程》修订对照表；

　　2、《股东大会议事规则》修订对照表；

　　3、《董事局议事规则》修订对照表；

　　4、《监事会议事规则》修订对照表。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2023年12月9日

　　附件1：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　附件2：