上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2023-098

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年12月8日在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年12月6日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2023-100

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月25日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月25日14点00分

　　召开地点：上海市长宁区临虹路289号A座6层大会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月25日

　　至2023年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，相关内容于2023年12月9日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2023年12月19日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　（二）登记地点

　　上海城地香江数据科技股份有限公司证券办公室办公室

　　地址：上海市长宁区临虹路289号A座6层

　　联系人：鲍鸣

　　联系电话：021-52806755

　　传真：021-52373433

　　（三）登记时间2023年12月19日

　　上午9:00 -11:30；下午14:00-17:00

　　六、其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场；

　　2、与会股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海城地香江数据科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2023-097

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年12月8日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2023年12月6日送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　因公司可转债转股、权益分派等事项，公司注册资本已增加至人民币45,075.8066万元，股份总数增加至45,075.8066万股。公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告（公告号：2023-099）》】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　为审议上述变更注册资本暨修订〈公司章程〉的事项，公司拟召开2023年第一次临时股东大会。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（公告号：2023-100）》】

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2023-099

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于变更注册资本

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年12月8日，经上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议并通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。具体情况如下：

　　一、拟变更注册资本情况

　　（一）实施权益分派情况

　　公司于2021年5月31日召开了2020年年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》：“以实施权益分派股权登记日登记的总股本375,587,343股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.1元（含税），共计派发现金红利37,558,734.30元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增0.2股，转增后公司总股本增加至450,704,812股。”

　　（二）可转债转股情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）核准，公司于2020年7月28日公开发行了1,200.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元，期限为发行之日起6年。自2021年2月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为29.21元/股。

　　2021年2月4日至2023年9月28日期间，累计转股60,326股。

　　二、拟修订《公司章程》情况

　　根据《公司法》等相关规定，公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记等手续。《公司章程》具体修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP