青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：003033         证券简称：征和工业       公告编号：2023-048

　　青岛征和工业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年12月8日以现场结合通讯会议方式在上海市闵行区北松公路118号公司会议室召开，会议通知已于2023年12月4日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则的实施修订《公司章程》相应条款。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据规则需要办理相关工商变更登记等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

　　详见公司于2023年12月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-049）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，与会董事同意公司结合实际情况对《董事会议事规则》《独立董事制度》等5项治理制度进行相应修订。

　　2.01审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2.02审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2.03审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2.04审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2.05审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　详见公司于2023年12月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的以上修订后的5项公司治理制度。

　　以上议案经本次董事会审议通过后，第2.01项、第2.02项子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。与会董事同意公司结合实际情况对第四届董事会审计委员会、提名委员会的部分成员进行调整。

　　详见公司于2023年12月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-050）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

　　为保证公司财务工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任李国范先生担任公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年12月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关聘任公司副总裁、财务总监的公告》（公告编号：2023-051）。

　　（五）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2023年12月26日召开公司2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年12月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

　　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　3、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会提名委员会第三会议决议；

　　4、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：003033       证券简称：征和工业   公告编号：2023-050

　　青岛征和工业股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。

　　一、第四届董事会审计委员会的调整情况

　　调整前：吴育辉（主任委员）、孙芳龙、牟家海

　　调整后：吴育辉（主任委员）、孙芳龙、金雪芝

　　二、第四届董事会提名委员会的调整情况

　　调整前：许树新（主任委员）、吴育辉、金雪芝

　　调整后：许树新（主任委员）、吴育辉、牟家海

　　除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会、提名委员会委员任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：003033       证券简称：征和工业   公告编号：2023-051

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁、财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过并一致同意将该项议案提交董事会审议，董事会同意聘任李国范先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　李国范先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　李国范先生简历

　　李国范先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，博士研究生学历。苏州大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士。全国会计领军人才、正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协会会员、九三学社上海金融委委员。2023年9月加入征和工业，兼任牧高笛户外用品股份有限公司独立董事和技源集团股份有限公司独立董事。曾任中国中粮集团下属中日合资华升富士达电梯有限公司财务科长、财务部副部长、财务部部长；中国中粮集团下属中日合资上海华升富士达扶梯有限公司董事、副总经理兼总会计师；广州蕉叶饮食服务有限公司行政总监；太安堂集团有限公司财务总监；上海新时达电气股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

　　截至本公告披露日，李国范先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李国范先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：003033       证券简称：征和工业        公告编号：2023-049

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述内容外，《公司章程》其他内容仍保持不变。

　　本次修订《公司章程》的事项，已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记等全部事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：003033       证券简称：征和工业 公告编号：2023-052

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第六次会议，决定于2023年12月26日（星期二）召开2023年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2023年12月26日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月21日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　截至股权登记日2023年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　本次股东大会提案名称及编码表如下：

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月9日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）上述提案1.00和提案2.00下的子议案2.01属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2023年12月25日下午16:00时前到达本公司为准。

　　2、登记时间：2023年12月25日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

　　4、会议联系方式

　　联系人：相华、张妮娜

　　电话：0532-88306381

　　传真：0532-83303777

　　电子邮箱：choho@chohogroup.com

　　5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告！

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为：“363033”，投票简称为“征和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业股份有限公司2023年12月26日召开的2023年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　签署日期：年月日

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