深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十八次临时会议决议公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2023-046

　　深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次临时会议于2023年12月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年12月4日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于修订公司治理制度的议案》

　　为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，修订及新制定了相关内部制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：

　　1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《〈深圳赛格股份有限公司章程〉修订对照表》、《〈深圳赛格股份有限公司章程〉（修订稿）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《〈深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则〉修订对照表》、《〈深圳赛格股份有限股东大会议事规则〉（修订稿）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　3.《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　4.《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于子公司弗锐德天宇环境科技成都有限公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

　　公司董事会同意子公司弗锐德天宇环境科技成都有限公司向银行申请1000万元综合授信额度，用以补充日常经营资金。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于公司组织架构调整的议案》

　　公司董事会同意党群工作部（纪检监察室）更名为党群工作部，并增设纪检监察室（监事会办公室）；行政人事部更名为办公室，并增设人力资源部。调整后，公司共设置党群工作部、纪检监察室（监事会办公室）、办公室、人力资源部、企业发展部、财务管理部、证券合规部（董办）、审计风控部、投资管理部9个部门。

　　相关调整部门职责：

　　党群工作部：负责党建工作、企业文化建设、工会工作、团委工作等。

　　纪检监察室（监事会办公室）：负责廉政建设、纪检监察、查办案件、举报处理、联合监督与监事会工作等。

　　办公室：负责重大事项督办工作、文书档案管理、保密管理、会议管理、信息化建设及技术支持、印章证照管理、制度流程管理、品牌商标管理、舆情公共管理、后勤事务管理、公务用车管理、信访维稳等。

　　人力资源部：负责人力资源管理体系的建立和优化、人力资源规划、组织优化、人员招聘及调配、培训管理及人才发展、绩效考核管理、薪酬管理、干部管理、外事管理、员工关系、人力资源信息化管理等。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于公司经营班子2022年度绩效考核结果及应用方案的议案》

　　公司董事会同意公司经营班子2022年度绩效考核结果及应用方案。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于公司副总经理职务试用期考核结果的议案》

　　公司董事会同意公司副总经理饶忠旭、副总经理肖军、副总经理周喜钦职务试用期考核合格。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》

　　公司定于2023年12月26日（星期二）下午14：45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十八次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2023-047

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于2023年12月26日（星期二）下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）召开时间：

　　1.现场会议时间：2023年12月26日下午14:45

　　2.网络投票时间：2023年12月26日（星期二）

　　其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日9:15至2023年12月26日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　（六）股权登记日：2023年12月21日（星期四）

　　B股股东应在2023年12月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1.截止2023年12月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2023年12月18日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　说明：

　　1. 上述子议案1.01为特别决议议案，需经出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上通过，其他子议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.上述议案详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《〈公司章程〉修订稿》《〈公司章程〉修订对照表》《〈股东大会议事规则〉修订稿》《〈股东大会议事规则〉修订对照表》《独立董事工作制度》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，加盖授权人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2023年12月26日（星期二）9：00-14:00

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：向茜茜

　　联系电话：0755-8374 1808

　　联系传真：0755-8397 5237

　　电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、备查文件

　　1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十八次临时会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

　　1.委托人姓名：

　　2.委托人股东账号：

　　3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4.委托人持股数：

　　5.股东代理人姓名：

　　6.股东代理人身份证号码：

　　7.股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2023年   月   日

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