贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第八次会议决议公告

　　证券代码：600992  证券简称：贵绳股份  编号：2023-036

　　贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

　　第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年12月8日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2023年12月1日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更会计师事务所的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《审计委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《提名委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《战略委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司研究（决定）重要事项清单》的议案。

　　10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订公司经理层权责清单的议案

　　11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订公司董事会向经理层授权清单的议案。

　　12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于修订公司董事会权责清单的议案。

　　13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《对外捐赠管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：600992  证券简称：贵绳股份  编号：2023-037

　　贵州钢绳股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第八次会议于2023年12月8日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2023年12月1日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更会计师事务所的议案。

　　公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，公司相关决策程序符合有关法律、法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：600992  证券简称：贵绳股份  编号：2023-038

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　● 原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），经履行公开招标程序，公司拟聘任中审众环为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事项与致同所进行了充分沟通，致同所对本次变更事项无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　组织形式：特殊普通合伙企业。

　　成立日期：2013年11月06日。

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　首席合伙人：石文先。

　　人员信息：截至2022年末，中审众环合伙人数量为203人，注册会计师数量为1,265人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　业务信息：中审众环2022年经审计总收入为213,165.06万元，其中审计业务收入为181,343.80万元,证券业务收入57,267.54万元。截至2022年末，中审众环为上市公司提供年报审计服务共195家，审计收费共计24,541.58万元。主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、木、渔业、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户101家。

　　2.投资者保护能力。

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任，中审众环计提的职业风险基金、购买的职业保险符合相关规定。中审众环近三年在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年未受到刑事处罚和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次，最近三年因执业行为受到监督管理措施17次；39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施36人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字会计师1（项目合伙人）

　　方自维，注册会计师、资产评估师、正高级会计师，合伙人。2000年成为注册会计师，1996年起从事审计业务，2017年开始在中审众环执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度报告审计、并购重组、绩效评价、多次参与监管部门的检查等工作，有近30年证券服务业务从业经验。近三年签署上市公司审计报告4家，复核上市公司2家。

　　（2）拟签字会计师2

　　黄求球，注册会计师、资产评估师、税务师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计、新三板审计等项目工作；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，从事证券工作10年，现为中审众环会计师事务所部门主任，具备相应专业胜任能力。2013年成为注册会计师，2011年起从事审计业务，2015年开始在中审众环执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。 近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司1家。

　　（3）项目质量控制复核人

　　武兆龙，注册会计师、资产评估师，有近16年证券服务业务从业经验,2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3份，复核上市公司1家。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本次审计服务收费经履行公开招标程序，定价基于公司所处行业、委托的工作量情况、业务繁简程度等多方面情况，并考虑需配备的审计人员投入的专业知识和工作经验、所需的工作条件和工时等因素。

　　2023 年度审计费用84.50万元，其中财务报表审计费用 54.50万元，较上一期审计费用增加9%；内部控制审计 30 万元，与上一期审计费用相比无变化。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为致同所，该所已连续为公司提供审计服务6年，对公司2022年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中审众环为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司己就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所致同所进行了充分沟通，致同所对本次变更事项无异议。变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了充分的了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业资质和专业能力，能够满足公司审计工作要求。

　　综合公司业务发展及审计工作需求等实际情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），公司采用公开招标方式选聘会计师事务所，我们对公开招标的选聘文件、确定评价要素和具体评分标准等进行认真审查并对选聘过程进行监督，遴选程序公开透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司变更会计师事务所，拟聘任中审众环为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1. 独立董事事前认可意见

　　公司本次变更会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的需要，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2.独立董事意见

　　我们就公司拟变更会计师事务所的事项向公司管理层认真了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为公司本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的需求；公司本次拟变更会计师事务所理由正当，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意聘请中审众环为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年12月8日召开第八届董事会第八次会议，以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）监事会审议和表决情况

　　公司于2023年12月8日召开第八届监事会第八次会议，以五票同意，

　　零票反对，零票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，公司相关决策程序符合有关法律、法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东

　　大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：600992    证券简称：贵绳股份    编号：2023-039

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023年12月8日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　一、修改条款

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：600992        证券简称：贵绳股份      公告编号：2023-040

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月25日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月25日10 点30 分

　　召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月25日

　　至2023年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，详见本公司于2023年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于股东大会5日前登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(1)法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

　　(2)个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　　(3)登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　(4)登记时间：2023年12月21日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：00

　　(5)会议登记地：贵州省遵义市桃溪路47号一一贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

　　(6) 邮编：563000

　　六、其他事项

　　联系人：证券部

　　联系电话：0851-28419570

　　传真电话：0851-28419570

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州钢绳股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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