湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议 决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份  公告编号：2023－091

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2023年12月5日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月8日以书面审议和通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2024年度战略规划》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　《独立董事专门会议工作细则》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》

　　修订后的《董事会审计委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》

　　修订后的《董事会提名委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》

　　修订后的《董事会战略委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于修改〈计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度〉的议案》

　　修订后的《计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于拟挂牌出让控股子公司贵州凯龙和兴危险货物运输公司股权的议案》

　　公司拟将所持有占控股子公司贵州凯龙和兴危险货物运输公司（以下简称“凯龙和兴运输”）注册资本51%的股权在武汉光谷联交所荆门产权交易有限公司挂牌公开征集受让对象；本次股权转让挂牌价格为不低于资产评估结论，即公司占凯龙和兴运输注册资本51%的股权的挂牌转让价格不低于84.41万元（165.51万元×51%）；本次股权转让采取现金方式支付对价并按武汉光谷联交所荆门产权交易有限公司相关规则实施。本次股权转让后将不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意授权经理层组织实施。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请授信及融资计划的议案》

　　根据公司生产经营需要，2024年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申请授信额度预计为443,148.00万元。同时公司及控股子公司可在以上各金融机构年度综合授信余额内，根据融资进度安排选择办理承兑汇票、国内信用证、供应链融资等业务。对于公司及控股子公司2024年度新增的并购贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务一事一议，单独审批。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

　　《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2023年12月26日14:30在公司办公楼一楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第八届董事会第三十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002783         证券简称：凯龙股份  公告编号：2023－092

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供委托贷款的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 委托贷款对象：控股子公司山东凯乐化工有限公司

　　2. 委托贷款金额：不超过5,000.00万元人民币

　　3. 委托贷款期限：不超过3年

　　4. 委托贷款利率：按照银行同期贷款利率上浮，最终由双方协商确定。

　　5. 履行的审议程序：经公司2023年12月8日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过。

　　一、委托贷款概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）生产经营需要，公司拟以自有资金通过银行向山东凯乐提供不超过5,000.00万元委托贷款，用于山东凯乐补充流动资金，贷款期限分别为3年，贷款利率双方协商确定。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　公司名称：山东凯乐化工有限公司

　　统一社会信用代码：913704001644460843

　　住所：薛城区陶庄镇驻地

　　法定代表人：刘丰华

　　注册资本：2,000.00万元

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：公司持股90%，枣庄矿业（集团）有限责任公司持股10%，为公司控股子公司。

　　山东凯乐最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2023年9月30日数据未经审计。

　　三、委托贷款合同的主要内容

　　委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。

　　四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

　　截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款余额为32,400.00万元，占最近一期（2022年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的22.59%。

　　除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。

　　五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

　　为支持控股子公司山东凯乐持续发展，公司本次对山东凯乐提供的委托贷款主要用于其补充流动资金，为山东凯乐长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。

　　山东凯乐为公司控股子公司，其还款来源为其销售收入，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。

　　六、备查文件

　　《第八届董事会第三十三次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份  公告编号：2023-093

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议决定，于2023年12月26日(星期二)14:30召开2023年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。

　　3.会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）14：30，会期半天。

　　网络投票时间：2023年12月26日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年12月19日（星期二）

　　7.会议出席对象：

　　（1）截至2023年12月19日（星期二）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议召开地点：

　　本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

　　二、会议审议事项

　　1.会议审议的提案编码及提案名称：

　　■

　　2.提案披露情况：

　　上述事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　2.登记时间：2023年12月25日（8:30至11:30，14:30至17:00）

　　3.登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　4.会议联系方式：

　　（1）联系人：孙洁余平

　　（2）联系电话：0724－2309237

　　（3）联系传真：0724－2309615

　　（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

　　（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　5.其他事项：

　　(1)本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　(2)出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第三十三次会议决议。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席于2023年12月26日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位(签章)：委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件3：

　　2023年第三次临时股东大会股东登记表

　　■

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