云南旅游股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告|信永中和_新浪财经

　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游公告编号：2023-046

　　云南旅游股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年12月5日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年12月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定，公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成审计机构轮换工作。

　　拟同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-048）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见》和《公司独立董事关于续聘2023年度审计机构的独立意见》。

　　该议案将提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2023年12月25日下午14：30在公司召开2023年第四次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游公告编号：2023-047

　　云南旅游股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年12月5日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2023年12月8日以通讯表决的方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》。

　　经认真核查，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，审计收费合理，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-048）。

　　本议案将提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司监事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游公告编号：2023-048

　　云南旅游股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年12月8日，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　（二）人员信息

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　（三）业务规模

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等，具有相关行业审计业务经验。

　　（四）投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业保险购买和职业风险基金计提符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（五）诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　拟签字项目合伙人：李云虹女士，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：黄迎女士，1999年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：游旭先生，2015年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　（三）独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（四）审计收费

　　1. 审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　2. 2023年审计费用提请董事会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”），《选聘办法》第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，《选聘办法》第二十二条规定：“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。

　　（一）审计委员会履职情况

　　信永中和具有从事证券相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，审计收费合理，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的前认可情况和意见

　　1. 独立董事事前认可意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

　　2. 独立董事意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　公司聘请信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　（四）监事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届监事会第四次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1. 公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2. 公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3. 公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　4. 公司独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见；

　　5. 公司独立董事关于续聘2023年度审计机构的独立意见；

　　6. 信永中和基本情况说明及相关资质文件。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游公告编号：2023-049

　　云南旅游股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司（以下简称公司）2023年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第八届董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：

　　公司于2023年12月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会的召开日期、时间：

　　1. 现场会议召开时间：2023年12月25日下午14:30；

　　2. 网络投票时间：2023年12月25日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年12月19日。

　　（七）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

　　（八）出席会议对象

　　1. 2023年12月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）会议审议事项：

　　本次股东大会提案名称及编码表如下：

　　■

　　上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　（二）披露情况：

　　上述提案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年12月22日16:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2023年第四次临时股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2023年12月22日（上午9:00一11:00，下午14:00一16:00）；

　　（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：刘伟、张芸

　　电话：0871-65012363

　　传真：0871-65012141

　　通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司

　　邮编：650224

　　（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

　　四、参与网络投票的具体程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　《云南旅游股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。

　　（二）填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年12月25日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统的投票时间为2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　云南旅游股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：2023年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。