证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023-052
长白山旅游股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日以通讯表决方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知及会议材料于2023年12月3日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
（一）关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案。
本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。
监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于调整2023年日常关联交易预计的议案。
本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。
监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会
2023年12月9日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-053
长白山旅游股份有限公司
关于子公司向公司控股股东预购
长白山景区门票暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司（以下简称“智行公司”）拟与长白山集团签订长白山景区门票采购合同，以不高于八五折优惠价格预购500万元向长白山集团批量购买长白山北、西景区门票，具体折扣标准以双方协商结果为准。购票合同在优惠政策正式发布后实施。
●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司全资子公司长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司（以下简称“智行公司”）年初至2023年11月末销售门票共计435万元，预计全年销售门票470万元。根据目前客流情况预计2024年门票销售将达到508万元。为了节约购票成本，参考吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“长白山集团”）23年7月的发布的长白山景区门票享受八折的优惠政策，智行公司拟与长白山集团签订长白山景区门票采购合同，以不高于八五折优惠价格向长白山集团批量购买500万元长白山北、西景区门票，具体折扣标准以双方协商结果为准。购票合同在优惠政策正式发布后实施。
因长白山集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
1、企业名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
2、成立时间：2005年11月25日
3、住 所：长白山保护开发区池北区长白文心广场一号写字楼
4、法定代表人：王昆
5、注册资本：33000万元人民币
6、统一社会信用代码：91220000782604801J
7、企业类型：有限责任公司(国有独资)
8、经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让，进出口贸易，清洁能源开发利用（凭许可证经营），文化产业建设；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：长白山管委会国有资产管理委员会90%，吉林省财政厅10%。
10、主要财务数据：截止2022年12月31日，公司总资产779,646.42万元、净资产164,182.45万元、主营业务收入27,828.79万元、净利润-34,717.63万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体
甲方：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
乙方:长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司
（二）合同内容说明
以不高于八五折优惠价格预购500万元长白山北、西景区门票，具体折扣标准以双方协商结果为准。
（三）付款方式及发票
在协议签订后，乙方向甲方一次性支付500万元 (含税) 购买长白山北、西景区门票，优惠有效期自合同签订之日起3年为止。如预付款在优惠有效期内未使用完毕，双方另行协商解决。预存长白山北、西景区门票款项期间其相应资金不计息。
甲方根据乙方长白山北、西景区门票实际发生金额每月度终了开具一次增值税普通发票，发票开具人数和金额，以核对无误后的景区山门入区人数和金额为准，使用范围包括长白山北、西景区。
四、关联交易的定价依据
长白山景区全价门票线上销售价格为105元/张，半价门票52.5元/张。本次向长白山集团预购门票价格对比线上销售价格优惠15%以上,本次关联交易是在双方自愿、平等互利的基础上协商确定，此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则。
五、关联交易对公司的影响
本次交易实质是通过批量预购，取得长白山北、西景区门票优惠。本次关联交易能够保证公司和股东利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
六、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年12月8日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案》，此议案获得出席会议的6名非关联董事一致表决通过。
（二）监事会审议情况
公司于2023年12月8日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案》，认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体监事一致表决通过。
（三）独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见：该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，一致同意本次关联交易事项。
备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
公司第四届监事会第十七次会议决议
独立董事意见
独立董事事前认可
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年12月9日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023- 055
长白山旅游股份有限公司
关于2023年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2023年12月21日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：长白山开发建设（集团）有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2023年12月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有59.45%股份的股东长白山开发建设（集团）有限责任公司，在2023年12月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为提高公司决策效率，长白山开发建设（集团）有限责任公司提议将公司于 2023 年 12 月8日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过的《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案》，作为临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，议案详情见上海证券交易所网站《长白山旅游股份有限公司关于公司向控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-053）
三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月21日14点 00分
召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月21日
至2023年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2023 年 12月 5 日、2023 年 12月8日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、12
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：长白山开发建设（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会（或其他召集人）
2023年12月9日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
授权委托书
长白山旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-056
关于公司法定代表人、董事长王昆同志代行控股股东法定代表人职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照长白山保护开发区党工委《关于王昆等同志职务任免的通知》长白山干任字【2023】7号，长白山保护开发区党工委决定王昆同志主持长白山开发建设（集团）有限责任公司党委、董事会全面工作，代行法定代表人职责。
2023年11月25日，长白山开发建设（集团）完成了王昆同志法定代表人工商备案登记工作。
王昆同志2019年4月起任长白山开发建设（集团）党委副书记、副董事长职务至今，本次调整系工作需要代行控股股东法定代表人职责，不会对公司日常经营产生重大影响。
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年12月9日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-051
长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月8日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2023年12月3日以邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案
该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。
表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、关于调整2023年日常关联交易预计的议案
该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰、王怀波回避。
表决结果：5票赞成，4票回避，0票反对，0票弃权。
备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年12月9日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-054
长白山旅游股份有限公司关于调整2023年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
长白山旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）调整部分与关联方日常关联交易增加的金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次调整无需提交股东大会审议。
一、调整关联交易概述
公司主营业务为从事旅游客运业务，其业务依托长白山景区，与游客人数密切相关，因今年游客数量增加，导致其相关业务量增加，公司决定调整部分与关联方日常关联交易预计，“向关联人销售商品”类别、“向关联人提供劳务”类别、“接受关联人提供的劳务”、类别、“向关联人购买商品”类别的日常关联交易预计金额共计增加18,361,000.00元人民，预计金额的有效期至2023年度末。
二、本次调整情况
■
注：预计金额的有效期至2023年度末。
三、涉及本次调整的新增关联方介绍与关联关系
（1）基本信息
1.白山松花江文化旅游投资集团有限公司。法定代表人：钟源，注册资本：10000万元，成立日期：2023年02月24日，公司住所：白山市浑江区长白山大街2726号六楼610室，经营范围：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；城市公园管理；休闲观光活动；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育健康服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；专业设计服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；票务代理服务；酒店管理；餐饮管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.白山松花江商业运营管理有限公司。法定代表人：宋佳，注册资本：5000万元，成立日期：2023年08月11日，公司住所：靖宇县市场监督管理局，经营范围： 一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；园区管理服务；游览景区管理；工程管理服务；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；住房租赁；食用农产品初加工；水产品批发；水产品零售；公园、景区小型设施娱乐活动；游乐园服务；露营地服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：天然水域鱼类资源的人工增殖放流；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；食品销售；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与上市公司的关联关系
白山松花江文化旅游投资集团有限公司董事长同为长白山旅游股份有限公司法人及董事长，白山松花江商业运营管理有限公司系白山松花江文化旅游投资集团有限公司的控股子公司，以上关联方均符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的情形。上述公司能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。
四、关联交易的定价政策
定价原则及依据：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则，双方协商定价签订相关合同。
五、关联交易对公司的影响
以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
六、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年12月8日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2023年日常关联交易预计的议案》，此议案获得出席会议的5名非关联董事一致表决通过。
（二）监事会审议情况
公司于2023年12月8日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2023年日常关联交易预计的议案》，认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体监事一致表决通过。
（三）独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见：该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，一致同意本次关联交易事项。
备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
公司第四届监事会第十七次会议决议
独立董事意见
独立董事事前认可
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年12月9日
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