气派科技股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告|员工持股计划_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年12月7日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书文正国先生主持，出席本次会议的持有人26人，代表公司2023年员工持股计划份额10,508,914.54份，占公司2023年员工持股计划已认购总份额10,508,914.54份的100%，占公司2023年员工持股计划总份额的74.90%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司2023年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、持有人会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《气派科技股份有限公司2023年员工持股计划》和《气派科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为公司2023年员工持股计划的存续期。

　　表决情况：同意10,508,914.54份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（二）审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举李维周先生、徐胜先生、刘方标先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期为2023年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

　　同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李维周先生为公司2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

　　（三）审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

　　为了保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，根据《气派科技股份有限公司2023年员工持股计划》《气派科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

　　3、办理本员工持股计划标的股票购买、过户事宜；

　　4、代表全体持有人行使股东权利；

　　5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；