天通控股股份有限公司 九届四次监事会决议公告

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份 公告编号：临2023-043

　　天通控股股份有限公司

　　九届四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天通控股股份有限公司九届四次监事会会议通知于2023年11月27日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月7日在海宁公司会议室召开，会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席滕斌先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司监事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2023-044

　　天通控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.  基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度财务报表审计费用共为185万元（含税，包括内部控制审计费用35万元），与上一期审计费用无变化。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2023年度审计工作及其他情况在2022年度基础上确定2023年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司九届四次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份        公告编号：临2023-045

　　天通控股股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了梳理和修订，并经公司九届四次董事会和九届四次监事会审议通过。具体修订情况如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　■

　　上述修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层向工商登记机关办理与本次相关的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。

　　二、相关制度的修订情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《独立董事年报工作制度》，制定了《资产核销管理制度》。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《资产核销管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》及相关制度已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：600330 证券简称：天通股份  公告编号：临2023-046

　　天通控股股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月26日10点00分

　　召开地点：安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路310号公司子公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月26日

　　至2023年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年12月7日召开的九届四次董事会及九届四次监事会审议通过。详见2023年12月8日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

　　2、个人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、委托人身份证、股东授权委托书（详见附件）；

　　3、异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2023年12月22日（星期五）上午9:00一11:30，下午1:00一4:30。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

　　六、其他事项

　　（一）会议期限1天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　联系人：吴建美

　　联系电话：0573-80701330

　　传真：0573-80701300

　　电子邮箱：tdga@tdgcore.com

　　联系地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室，邮政编码：314400

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　●      报备文件

　　九届四次董事会决议

　　授权委托书

　　天通控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2023-047

　　天通控股股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）、天通精美科技有限公司（以下简称“天通精美”），非公司关联人。

　　●本次担保金额为11,000万元，其中本次为天通吉成担保10,000万元，已实际为其提供的担保余额为27,000万元（未含本次担保）；为天通精美担保1,000万元，已实际为其提供的担保余额为2,700万元（未含本次担保）。

　　●本次担保没有反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量为零。

　　●特别风险提示：被担保人天通精美的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　公司于近日向招商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为天通吉成与招商银行签订的《授信协议》项下的债务承担连带保证责任，授信额度为人民币10,000万元，担保期限自2023年12月5日至2024年12月4日。

　　公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行（以下简称“杭州联合银行”）签署了《最高额保证合同》，为天通精美与杭州联合银行发生的授信业务提供不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保，担保期限自2023年12月6日至2024年12月5日。

　　上述担保均不存在反担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司已分别于2023年4月13日、2023年5月8日召开的八届二十七次董事会及2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币188,000万元，控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度。具体内容详见公司于2023年4月15日披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2023-019）。

　　截至本公告披露日，公司对天通吉成提供的担保余额为37,000万元，可用担保额度为零；对天通精美提供的担保余额为3,700万元，可用担保额度为4,300万元。公司本次担保未超过授权的担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　1、天通吉成机器技术有限公司

　　统一社会信用代码：91330481742902337N

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：海宁市海宁经济开发区双联路129号

　　法定代表人：陈骝

　　注册资本：28499.6841万元

　　成立日期：2002年9月30日

　　经营范围：机电设备软件开发与应用、技术咨询服务；光通讯电子专用设备、微电子专用设备、圆盘干燥机、其他环保设备、数控机床、工业自动化设备、模具的制造、加工；精密机械加工；普通货运；节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；尾气处理系统、污水处理系统、污泥处理系统的工程设计、安装、施工；机电设备安装服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。（以上范围涉及资质的，凭有效资质证书经营）

　　与本公司的关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　2、天通精美科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330481MA2CXCP11F

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号-A18

　　法定代表人：金雪晓

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2019年10月17日

　　经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；通信设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　与本公司的关系：公司全资子公司天通精电持有其100%的股权，为公司全资孙公司。

　　最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　三、协议的主要内容

　　（一）《最高额不可撤销担保书》主要内容

　　保证人：天通控股股份有限公司

　　授信人：招商银行股份有限公司嘉兴分行

　　授信申请人：天通吉成机器技术有限公司

　　1、保证范围：

　　1.1 本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　1.2 就循环授信而言，如贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

　　尽管有前述约定，但本保证人明确：即使授信期间内某一时点贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，但在贵行要求本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度，本保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等（具体以第1.1条所述各项范围为准）承担连带保证责任。

　　1.3 贵行在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。

　　1.4 授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，本保证对此予以确认。

　　2、授信期间：2023年12月5日至2024年12月4日。

　　3、授信额度：人民币10,000万元。

　　4、保证方式：连带责任保证。

　　5、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　（二）《最高额保证合同》主要内容

　　保证人：天通控股股份有限公司

　　债权人：杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行

　　债务人：天通精美科技有限公司

　　1、保证担保范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于借款本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、变卖费、催讨差旅费和其他合理费用。如因为具体融资合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致债权人受到损失的或因债务人操作不当，而给债权人造成的损失，属于本合同担保的范围。

　　2、保证额度有效期：2023年12月6日至2024年12月5日。

　　3、最高债权额：人民币1,000万元。

　　4、保证方式：连带责任保证。

　　5、保证期间：根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年；商业汇票承兑和保函业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；信用证等贸易业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。若债权人依约提前收回未到期融资，则视同债务履行期限届满。如借款展期，保证人仍继续承担连带保证责任的，则保证期间自展期后的借款期限届满之日起三年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为100,400万元（含本次担保），占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的12.88%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份  公告编号：临2023-042

　　天通控股股份有限公司

　　九届四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天通控股股份有限公司九届四次董事会会议通知于2023年11月27日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月7日上午10点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本议案已取得董事会审计委员会的同意。

　　具体内容详见公司临2023-044号“关于续聘会计师事务所的公告”。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司临2023-045号“关于修订《公司章程》及相关制度的公告”，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，修订后的《对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，修订后的《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过了《关于〈资产核销管理制度〉的议案》，《资产核销管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司临2023-046号“关于召开2023年第一次临时股东大会的通知”。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

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