安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告|皖通科技_新浪财经

　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技公告编号：2023-087

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年12月7日以通讯表决的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2023年12月4日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于2023年12月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技公告编号：2023-088

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司华通力盛（北京）智能检测集团有限公司（以下简称“华通力盛”）和华通力盛的全资子公司华盛开源（北京）智能检测有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“华盛开源”）因企业经营需要，现拟向北京大兴发展融资租赁有限公司以售后回租形式申请融资租赁额度2,500万元，期限三年，预计年利率为5.5%。该笔融资由公司和华通力盛的另外两名股东郭少山、孔凡梅分别提供担保：

　　公司对其中的1,750万元（融资金额的70%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

　　郭少山对其中的438.75万元（融资金额的17.55%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

　　孔凡梅对其中的311.25万元（融资金额的12.45%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　截至目前，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。

　　本次对外担保行为无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、华通力盛

　　（1）基本情况

　　公司名称：华通力盛（北京）智能检测集团有限公司

　　住所：北京市北京经济技术开发区地盛南街9号1幢4层401

　　法定代表人：潘勇伟

　　成立时间：2009年06月11日

　　注册资本：2,600万元

　　经营范围：环境监测；互联网数据服务（不含数据中心）；环境治理咨询；水污染治理、水污染监测服务；大气污染治理、大气污染监测服务；土壤污染治理；技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；机械设备安装；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、计算机软件及辅助设备、影视器材、电气设备、橡胶制品、塑料制品、棉纱、润滑油、化工产品、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料；施工总承包、专业承包、劳务分包；绿化管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　华通力盛为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系。华通力盛未进行信用评级，不属于失信被执行人。

　　（2）股权结构情况

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　　（3）最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

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　　备注：截至2023年9月30日的财务数据尚未审计。

　　2、华盛开源

　　（1）基本情况

　　公司名称：华盛开源（北京）智能检测有限公司

　　住所：北京市大兴区欣雅街15号院1号楼4层409

　　法定代表人：田庆波

　　注册资本：600万

　　经营范围：环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；大气环境污染防治服务；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；环保咨询服务；环境应急治理服务；水污染治理；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；仪器仪表修理；智能仪器仪表销售；水利相关咨询服务；环境应急技术装备制造；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；生态环境监测及检测仪器仪表制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　华盛开源尚未设立成功，以上各项内容以市场监督管理部门最终登记为准。

　　华盛开源为公司控股子公司华通力盛的全资子公司，与公司不存在其他关联关系，华盛开源不属于失信被执行人。

　　（2）股权结构情况

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司为华通力盛和华盛开源拟向北京大兴发展融资租赁有限公司以售后回租形式申请的2,500万元融资租赁中的1,750万元（融资金额的70%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　四、董事会意见

　　华通力盛经营稳健，资产、资信状况良好，具备正常的履约偿债能力。本次为华通力盛和华盛开源提供担保的融资将用于提供华通力盛和华盛开源生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥其现有的经营能力，对公司业务扩展起到积极作用。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保4,912万元，占公司2022年经审计净资产175,796.33万元的2.79%，未达到相关规则规定的股东大会审议标准。

　　六、备查文件

　　《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。