福建三木集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告|福建省_新浪财经

　　证券代码:000632 证券简称:三木集团公告编号:2023-73

　　福建三木集团股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2023年12月4日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2023年12月7日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到6名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　公司对《审计委员会工作细则》进行了相应修订，具体修订情况如下：

　　■

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于增补林怡峰先生为公司董事的议案》

　　鉴于公司董事江春梅女士因工作变动原因向董事会申请辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员职务，其辞职申请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第十届董事会非独立董事一名。根据公司章程第八十二条、第一百零六条以及有关法律、法规的规定，公司大股东推荐林怡峰先生为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。林怡峰先生的简历详见附件。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-74）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年12月25日下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2023年第七次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-75）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　林怡峰先生，男，中国国籍，1979年4月出生，中共党员，本科学历。曾任福州市马尾区住房和城乡建设局保障科科长，福州市马尾区住房和城乡建设局安全站站长，福州市马尾区住房和城乡建设局质检站站长，福州市马尾区住房和城乡建设局房管科科长；现任福建三联投资有限公司董事长、总经理。

　　截至本公告日，林怡峰先生不存在不得担任公司董事的情形；其在公司大股东福建三联投资有限公司任董事长、总经理，存在关联关系；其未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2023-74

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于董事辞职及增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月7日收到公司董事江春梅女士递交的书面辞职报告，江春梅女士因工作变动原因请求辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，江春梅女士将不再担任公司其他任何职务。江春梅女士辞去公司董事职务后，将不会导致公司第十届董事会成员中董事人数低于法定要求，不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江春梅女士的辞职申请报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，江春梅女士未持有公司股票。公司董事会对江春梅女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、增补董事情况

　　为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定增补非独立董事一名。经公司大股东福建三联投资有限公司（直接持有公司18.06%股份）推荐，提名林怡峰先生为公司第十届董事会董事候选人。上述增补董事事项已于2023年12月7日经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

　　三、补选后的董事会成员结构

　　本次董事候选人当选后，公司第十届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

　　公司独立董事就本次增补董事事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2023-75

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于召开2023年第七次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第七次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。

　　公司第十届董事会于2023年12月7日召开第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月25日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年12月18日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截止股权登记日2023年12月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　1、上述提案均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（二）提案披露情况：

　　上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，详见2023年12月8日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、参加现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

　　2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

　　（二）登记时间：2023年12月19日上午9:00至下午17:00。

　　（三）登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　　（二）联系办法：

　　地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层

　　邮政编码：350005

　　联系人：吴森阳、江信建

　　电话：0591-38170632 传真：0591-38173315

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　附件一：

　　授权委托书

　　委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2023年第七次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□否□

　　委托方(签字或盖章)：___________________________________________

　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________

　　委托方股东账号：_______________________________________________

　　委托方持股数：_________________________________________________

　　受托人(签字)：_________________________________________________

　　受托人身份证号码：_____________________________________________

　　委托日期：_____________________________________________________

　　备注：

　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。

　　（二）填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年12月25日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日上午9:15，结束时间为2023年12月25日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。