浙江嘉化能源化工股份有限公司关于修订公司《章程》的公告|股东大会_新浪财经

　　关联关系：受同一实际控制人控制。

　　9、嘉兴市江浩生态农业有限公司

　　成立日期：2012年5月16日

　　法定代表人：管建忠

　　注册资本：500万美元

　　住所：嘉兴市秀洲区新塍镇陡门村村委会北原万寿山庄

　　经营范围：一般项目：蔬菜种植；水果种植；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；城市绿化管理；园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：林木种子生产经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　嘉兴市江浩生态农业有限公司2022年度总资产3,001万元，净资产2,996万元，主营业务收入342万元。

　　关联关系：受同一实际控制人控制。

　　10、嘉兴港安通公共管廊有限公司

　　成立日期：2014年7月8日

　　法定代表人：夏帅

　　注册资本：1,453.6433万元人民币

　　住所：嘉兴市乍浦镇沪杭路351号东大楼五楼西面第一间

　　经营范围：公共管廊建设、经营、租赁与管理。

　　嘉兴港安通公共管廊有限公司2022年度总资产4,968万元，净资产2,350万元，主营业务收入900万元。

　　关联关系：公司参股公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其13.76%股份，公司合营公司嘉兴兴港热网有限公司持有其6.26%股份。

　　上述各关联方经营状况良好，与公司多年贸易往来，具有良好的履约能力，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司与关联人发生的采购原料和销售商品、服务及租赁、销售商品和服务等方面的交易定价以公平、公正为原则，参考非关联第三方交易定价或市场公允价作价。本次关联交易预计额度仅为公司根据目前情况的预计结果。由于大宗原材料的价格波动较大，在2024年度内，若估算关联交易金额将会超出本次预计额度，将在实际交易额超出本次预计额度前就预计超出数额重新履行相关审议程序。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

　　1、本公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

　　2、上述日常关联交易均为本公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：600273 股票简称：嘉化能源编号：2023-073

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》：因公司拟注销部分回购股份，由此修订公司《章程》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，对公司《章程》进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述内容外，公司《章程》内的其他内容保持不变，修订后的公司《章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公司《章程》修订的工商变更等手续。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：600273 证券简称：嘉化能源公告编号：2023-074

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月25日 13 点 00分

　　召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月25日

　　至2023年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事第三次会议审议通过，详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。

　　2、特别决议议案：议案7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5

　　应回避表决的关联股东名称：浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠、韩建红、沈高庆、汪建平、邵生富。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

　　（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（四）会议登记时间：2023年12月22日的8：30-16：30。

　　（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。

　　（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。

　　六、其他事项

　　会务联系方式：0573-85580699

　　公司传真：0573-85585033

　　公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号

　　邮编：314201

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会