华荣科技股份有限公司关于修改《公司章程》及治理制度相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了修改《公司章程》、《对外担保管理制度》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》等制度的议案，修改《公司章程》、《对外担保管理制度》、《独立董事制度》的议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

　　一、关于《公司章程》修改具体情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定以及公司经营需要，对《公司章程》修改内容如下：

　　《公司章程》其他条款内容不变，并授权公司经营层办理相关工商变更备案登记手续。

　　二、公司部分治理制度修改相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，结合《公司章程》及经营需要，对《对外担保管理制度》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》进行了修改，修改后的相关制度公司于同日在上海证券交易所网站进行了披露。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　2023年12月8日

　　证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-047

　　华荣科技股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月25日 13点30分

　　召开地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月25日

　　至2023年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案第1-3项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及制定媒体进行披露。

　　2、 特别决议议案：第1项议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2023年12月22日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2023年12月22日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　（三）登记地点

　　上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：宋宗斌

　　联系电话：021-39977562

　　传真号码：021-39977562

　　电子邮箱：warom@warom.com

　　联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华荣科技股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-044

　　华荣科技股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年12月1日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2023年12月7日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案，并形成了决议：

　　（一）、审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意提请公司2023年第二次临时股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改〈公司章程〉及治理制度相关事项的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）、审议并通过了《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》，同意提请公司2023年第二次临时股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）、审议并通过了《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》，同意提请公司2023年第二次临时股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《独立董事制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）、审议并通过了《关于修改公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会审计委员会工作规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）、审议并通过了《关于修改公司〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会提名委员会工作规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）、审议并通过了《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）、审议并通过了《关于修改公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会战略委员会工作规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）、审议并通过了《关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）、审议并通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月8日

　　证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-046

　　华荣科技股份有限公司

　　关于调整第五届董事会审计委员会

　　和薪酬与考核委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了修改《关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司原董事会审计委员会成员林献忠先生为公司副总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟对第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整：

　　一、审计委员会

　　调整前：马军生（主任委员及召集人）、林献忠、徐宏

　　调整后：马军生（主任委员及召集人）、李妙华、徐宏

　　二、薪酬与考核委员会

　　调整前：徐刚（主任委员及召集人）、李妙华、徐宏

　　调整后：徐刚（主任委员及召集人）、林献忠、徐宏

　　任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　2023年12月8日

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