杭州电魂网络科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2023-056

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2023年11月17日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　董事会同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-058）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会同意副总经理陈芳女士不再担任审计委员会委员，由独立董事卢小雁先生接替其审计委员会委员职务，与独立董事俞乐平女士（召集人）、独立董事潘增祥先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-059）及修订后的《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会审计委员会工作细则》。

　　10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会提名委员会工作细则》。

　　11、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　12、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会战略委员会工作细则》。

　　13、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司拟于2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2023年11月22日

　　证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2023-060

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年12月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月8日 14点00分

　　召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月8日

　　至2023年12月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体事项详见2023年11月23日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0571-56683882

　　传真：0571-56683883

　　邮政编码：310052

　　3、登记时间

　　2023年12月5日一7日上午9:30 至11:30；下午13:00 至16:30

　　六、其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2023年11月22日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州电魂网络科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2023-057

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十六次会议。会议通知已于2023年11月17日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

　　2023年11月22日

　　证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2023-058

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置的自有资金

　　进行现金管理的公告

　　重要内容提示：

　　●现金管理投资种类：低风险投资理财产品

　　●现金管理投资金额：人民币15.00亿元

　　●履行的审议程序：杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。本事项尚需公司股东大会审议通过，上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　●特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、现金管理情况概述

　　（一）现金管理目的

　　在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，可进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　（三）资金来源

　　上述现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）现金管理具体情况

　　1、现金管理投资品种

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。

　　2、实施方式

　　由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

　　二、审议程序

　　公司于2023年11月22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　三、风险控制措施

　　为控制风险，公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品，并及时跟踪理财产品投向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年又一期主要财务指标：

　　■

　　截至2023年9月30日，公司货币资金为142,262.59万元。公司本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理金额不超过150,000万元，占公司最近一期货币资金的比例为105.44%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

　　五、独立董事意见

　　在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，该事项的审议、决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　六、监事会意见

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2023年11月22日

　　证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2023-059

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，相关事项具体如下：

　　一、公司章程修订原因

　　根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件进行的修订，为保证公司管理符合相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况拟对现行《公司章程》中相关条款进行修订。

　　二、公司章程修订事项

　　公司就上述变更事项，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月22日