北京英诺特生物技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年11月15日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长叶逢光先生因其他公务安排，以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席2人，监事刘金姣女士因公务原因缺席本次会议；

　　3、董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、《关于修订和新增公司部分制度的议案》

　　2.1议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.2议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.3议案名称：《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.4议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.5议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.6议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.7议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.8议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于选举胡文辉为第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案1、议案2、议案3、议案4为非累积投票议案，议案5、议案6为累积投票议案，所有议案均审议通过。

　　2、本次股东大会的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　3、本次股东大会的议案1、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

　　4、关联股东叶逢光、鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心、鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）对议案3进行了回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：赵海洋、郑家良

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京英诺特生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月16日

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