常州朗博密封科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603655        证券简称：朗博科技       公告编号：2023-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：常州朗博密封科技股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长王曙光主持了本次大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事严宁荣、贾红兵因公出差，未参加会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书的出席情况；董事会秘书张国忠出席了本次大会，高管吴兴才、潘建华列席了本次大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议关于修改《公司章程部分条款》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议关于修改公司《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈晓纯、蔡诚

　　2、 律师见证结论意见：

　　=0常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会

　　2023年11月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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