君禾泵业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2023-102

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议的通知于2023年11月10日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023年11月15日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）、《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）中确定的激励对象姓名和职务在上海证券交易所网站及公司宣传栏进行了公示。

　　根据《管理办法》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核意见如下：

　　1、公示情况

　　（1）公示内容：《激励对象名单》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

　　（2）公示时间：2023年11月6日至2023年11月15日

　　（3）公示方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司宣传栏。

　　（4）公示结果：公示期间，公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何异议。

　　2 、监事会核查意见

　　公司监事会在征询公示意见的基础上，认真审阅了激励对象的身份证件、与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、任职文件等材料，公司监事会发表核查意见如下：

　　（1）《激励对象名单》与公司《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技术/业务人员；

　　（2）列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；

　　（3）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6) 中国证监会认定的其他情形。

　　（4）列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　（5）激励对象不存在被禁止参与本次激励计划的其他情形。

　　综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司监事会

　　2023年11月16日

　　证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2023-103

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于回购股份比例达2%的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2023年11月14日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份8,200,000股，占公司总股本的比例为2.10%,与上次披露数相比增加0.44%，回购成交的最高价为9.00元/股、最低价为7.92元/股，累计已支付的总金额为70,981,975.76元（不含印花税、佣金等交易费用）。

　　公司于2023年10月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2023年10月17日、2023年10月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-086）、《君禾股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-088）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律法规的要求，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起3日内日予以公告。现将公司本次回购股份进展的具体情况公告如下：

　　截至2023年11月14日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份820.00万股，占公司总股本比例为2.10%，与上次披露数相比增加0.44%，购买的最高价为9.00元/股、最低价为7.92元/股，支付的金额为人民币7,098.20万元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

　　公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2023年11月16日