贵州泰永长征技术股份有限公司关于完成补选独立董事的公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟明霞女士因个人工作原因向公司提交了书面辞职报告，具体详见公司于2023年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-058）。

　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李东辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。若李东辉先生的独立董事任职获股东大会通过，将同时担任第三届董事会提名委员会委员。具体内容详见公司于2023年10月27日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-064）。

　　公司于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，同意补选李东辉先生为公司第三届董事会独立董事（简历详见附件），并同时担任第三届董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。李东辉先生的任职资格和独立性在公司股东大会召开前，已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司原独立董事钟明霞女士的辞职报告于2023年11月14日起正式生效，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日，钟明霞女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对钟明霞女士在担任公司独立董事期间的勤勉尽责及为公司成长和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月15日

　　李东辉：男，1972年生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员会主任，深圳市物业发展（集团）股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事。

　　截至本披露日，李东辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.5.4条规定的不具备独立性的任一情形及第3.5.5条规定的任一不良记录；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002927 证券简称：泰永长征公告编号：2023-067

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年11月14日（星期二）15:00。

　　（2）网络投票时间为：2023年11月14日（星期二）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股权登记日：2023年11月9日。

　　3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长黄正乾先生。

　　会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表6人，代表股份135,360,499股，占公司总股份的60.6463％。其中，通过现场投票的股东及授权代表3人，代表股份120,231,120股，占公司总股份的53.8678％。通过网络投票的股东及授权代表3人，代表股份15,129,379股，占公司总股份的6.7785％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表2人，代表股份5,300股，占公司总股份的0.0024％。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.0024％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达律师事务所宋幸幸律师、罗晓丹律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意135,360,499股，占出席会议股东有效表决股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意5,300股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所的宋幸幸律师、罗晓丹律师见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月15日

　　证券代码：002927 证券简称：泰永长征公告编号：2023-068

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象个人绩效考核结果为D级，不符合第三个解除限售期解除限售条件，同意对其第三个解除限售期尚未解除限售的1.04万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2023年10月27日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-063）。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由目前的22,319.668万股减少至22,318.628万股，注册资本将由目前的22,319.668万元减少至22,318.628万元。

　　公司本次回购注销限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月15日