四川川投能源股份有限公司十一届二十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十一届二十三次董事会会议通知于2023年11月9日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年11月14日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

　　（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于田湾河公司向川投集团申请6亿元流动资金贷款授信关联交易的提案报告》；

　　会议同意田湾河公司根据实际情况，在保证相关手续完整合规的前提下，向川投集团申请2023年流动资金贷款授信额度6亿元（大写人民币：陆亿元整），利率按签署借款合同时同期限贷款LPR执行。

　　本提案属关联交易，根据公司章程、上交所股票上市规则等相关规定，本关联交易不须提交公司股东大会审议。关联董事吴晓曦先生、李文志先生、张昊先生、龚圆女士回避表决。

　　本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

　　该项关联交易未损害公司和中小股东利益，体现了公司控股股东对上市公司发展的积极支持，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意实施。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向川投电力下属公司提供3.5亿元短期融资资金的提案报告》；

　　会议同意给予高奉山公司提供1.52亿元短期融资资金支持，给予百花滩公司提供1.98亿元短期融资资金支持，期限不长于1年，利率不高于同期银行一年期贷款LPR利率，且不低于公司资金融资成本，待高奉山公司、百花滩公司置换后的银行贷款资金到位后，立即偿还。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　2023年11月15日

　　股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-092号

　　转债代码：110061 转债简称：川投转债

　　四川川投能源股份有限公司

　　十一届二十三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十一届二十三次监事会会议通知于2023年11月9日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年11月14日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

　　（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对田湾河公司向川投集团申请6亿元流动资金贷款授信关联交易审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　1.该关联交易符合子公司未来发展需要，有利于公司生产经营活动的正常进行；

　　2.关联交易的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对向川投电力下属公司提供3.5亿元短期融资资金审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　该事项有效降低川投电力下属公司融资成本，有利于子公司发展，不存在损害中小股东的利益。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司监事会

　　2023年11月15日

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