鹭燕医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年10月31日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年10月31日上午9:15至2023年10月31日下午15:00。

　　2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室。

　　3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的有关规定。

　　7、本次会议通知及相关文件刊登在2023年10月14日的《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份152,982,389股，占公司股份总数的39.3760%。

　　2、现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份152,471,013股，占出席会议有表决权股份总数的99.6657%，占公司股份总数的39.2444%。

　　3、网络投票的情况

　　根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份511,376股，占出席会议有表决权股份总数的0.3343%，占公司股份总数的0.1316%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　1、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

　　2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　1.01选举吴金祥先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意152,849,724股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9133%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意378,711股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数74.0572%。

　　1.02选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意152,849,725股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9133%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意378,712股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数74.0574%。

　　1.03选举雷鸣先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意152,849,726股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9133%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意378,713股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数74.0576%。

　　1.04选举许其专先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意152,849,726股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9133%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意378,713股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数74.0576%。

　　上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人吴金祥先生、吴迪先生、雷鸣先生、许其专先生均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

　　2.01选举叶少琴女士为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意152,849,924股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9134%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意378,911股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数74.0964%。

　　2.02选举吴俊龙先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意152,849,725股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9133%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意378,712股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数74.0574%。

　　2.03选举宋培林先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意152,849,726股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9133%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意378,713股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数74.0576%。

　　上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人叶少琴女士、吴俊龙先生、宋培林先生均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　公司第六届董事会由吴金祥先生、吴迪先生、雷鸣先生、许其专先生、叶少琴女士、吴俊龙先生、宋培林先生等7人组成，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　（三）审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

　　3.01选举李翠平女士为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意152,849,822股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9133%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意378,809股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数74.0764%。

　　3.02选举林碧云女士为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意152,849,823股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9133%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意378,810股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数74.0766%。

　　上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人李翠平女士、林碧云女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事蔡梅桢女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　公司第六届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意152,849,722股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9133%；反对57,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0375%；弃权75,367股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0493%。

　　（五）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意152,925,089股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9625%；反对57,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0375%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（六）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意152,925,089股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9625%；反对57,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0374%；弃权100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　（七）审议通过《关于重新制定公司〈独立董事制度〉的议案》。

　　表决结果：同意152,925,089股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9625%；反对57,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0374%；弃权100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　（八）审议通过《关于重新制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意152,849,722股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9133%；反对57,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0375%；弃权75,367股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0493%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意378,709股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数74.0569%；反对57,300股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.2051%；弃权75,367股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7381%。

　　（九）审议通过《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意152,849,722股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9133%；反对57,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0374%；弃权75,467股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0493%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意378,709股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数74.0569%；反对57,200股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.1855%；弃权75,467股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7576%。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建新世通律师事务所程濂律师、吴茜律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、《鹭燕医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《福建新世通律师事务所关于鹭燕医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2023年11月1日

　　证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-045

　　鹭燕医药股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日以现场方式召开第六届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%；公司全体监事列席会议。经半数以上董事推选吴金祥先生主持本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　　董事会选举吴金祥先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　（二）审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

　　董事会选举吴迪先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　（三）审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　经全体董事表决，同意选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，组成如下：

　　（1）战略委员会委员：吴金祥、叶少琴（独立董事）、吴俊龙（独立董事）、宋培林（独立董事）、雷鸣；吴金祥为主任委员。

　　（2）审计委员会委员：叶少琴（独立董事、会计专业人士）、吴俊龙（独立董事）、宋培林（独立董事）、许其专；叶少琴为主任委员。

　　（3）提名委员会委员：宋培林（独立董事）、叶少琴（独立董事）、吴俊龙（独立董事）、吴金祥、吴迪；宋培林为主任委员。

　　（4）薪酬与考核委员会：吴俊龙（独立董事）、叶少琴（独立董事）、宋培林（独立董事）、吴金祥、许其专；吴俊龙为主任委员。

　　（5）合规委员会：雷鸣、吴金祥、叶少琴（独立董事）、吴俊龙（独立董事）、宋培林（独立董事）；雷鸣为主任委员。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　（四）审议《关于聘任公司总经理的议案》；

　　董事会同意聘任吴金祥先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　（1）聘任李卫阳先生为公司副总经理；

　　董事会同意聘任李卫阳先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　（2）聘任雷鸣先生为公司副总经理；

　　董事会同意聘任雷鸣先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　（3）聘任吴迪先生为公司副总经理；

　　董事会同意聘任吴迪先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　（4）聘任张珺瑛女士为公司副总经理；

　　董事会同意聘任张珺瑛女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　（5）聘任朱明国先生为公司副总经理；

　　董事会同意聘任朱明国先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　（6）聘任刘进先生为公司副总经理；

　　董事会同意聘任刘进先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　鉴于公司原财务总监杨聪金女士将于2024年1月达到法定退休年龄，公司董事会同意聘任曾铮女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（七）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　董事会同意聘任叶泉青先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。叶泉青先生联系方式：电话：0592-8129338；传真：0592-8129310；邮箱：zqb@luyan.com.cn。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　董事会同意聘任阮翠婷女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。阮翠婷女士联系方式：电话：0592-8129338；传真：0592-8129310；邮箱：zqb@luyan.com.cn。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　（九）审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

　　董事会同意聘任李翠平女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　三、备查文件

　　（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

　　（二）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、其他说明

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2023年11月1日

　　（一）吴金祥先生简历

　　吴金祥，男，1962年生，中国国籍，有新加坡永久居留权，硕士，工程师。曾任职于厦门电容器厂，厦门建设发展有限公司，历任厦门鹭燕医药有限公司总经理、董事长，现任本公司董事长兼总经理，厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事长，厦门蒲华贸易有限公司董事。

　　截至本公告披露日，吴金祥先生间接持有公司股份142,494,895股，占公司总股本的36.68%，吴金祥先生为公司实际控制人，与副董事长兼副总经理吴迪先生为父子关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　（二）吴迪先生简历

　　吴迪，男，1991年生，中国国籍，有加拿大永久居留权，2014年毕业于加拿大西安大略大学毅伟商学院，管理学硕士。现任公司副董事长兼副总经理，厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日，吴迪先生未持有公司股份，吴迪先生为公司实际控制人、公司董事长兼总经理吴金祥先生之子，与其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　（三）李卫阳先生简历

　　李卫阳，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，药师。曾任厦门鹭燕医药有限公司业务总监，现任本公司副总经理。

　　截至本公告披露日，李卫阳先生直接持有公司股份4,036,545股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　（四）雷鸣先生简历

　　雷鸣，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师。历任厦门鹭燕医药有限公司部门副经理、总经理助理、副总经理，厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司、鹭燕（福建）集团有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事，本公司董事、副总经理、董事会秘书兼首席合规官，现任本公司董事、副总经理兼首席合规官，上海影动医疗科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日，雷鸣先生直接持有公司股份482,124股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　（五）张珺瑛女士简历

　　张珺瑛，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师。历任厦门鹭燕医药有限公司采购部经理、总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理。

　　截至本公告披露日，张珺瑛女士直接持有公司股份3,590,676股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　（六）朱明国先生简历

　　朱明国，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任福建华闽旅游汽车有限公司财务经理，历任厦门鹭燕医药有限公司财务经理、财务总监、厦门鹭燕大药房有限公司总经理，现任本公司副总经理和厦门美而康贸易有限公司监事。

　　截至本公告披露日，朱明国先生直接持有公司股份1,190,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　（七）刘进先生简历

　　刘进，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾在中欧国际商学院、清华大学经管学院及厦大EMBA研修。历任福建省医药公司副总经理、总经理、国药控股福建有限公司总经理助理兼采购管理中心总经理，公司总经理助理，现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，刘进先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　（八）曾铮女士简历

　　曾铮，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任鹭燕医药股份有限公司审计专员、财务管理部副总经理、财务管理部总经理、财务副总监，现任公司财务总监兼财务管理部总经理。

　　截至本公告披露日，曾铮女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　（九）叶泉青先生简历

　　叶泉青，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法学专业，本科。近五年先后于厦门安妮股份有限公司任副总经理、董事会秘书职务，于海欣食品股份有限公司任副总经理、董事会秘书职务，于2019年9月起任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，叶泉青先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　（十）阮翠婷女士简历

　　阮翠婷，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，经济学专业。曾任职于本公司财务部，现任本公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，阮翠婷女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　（十一）李翠平女士简历

　　李翠平，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国际注册内部审计师，高级会计师，美国注册管理会计师。历任厦门鹭燕大药房有限公司财务部经理、本公司财务中心主任、审计部总经理，现任本公司审计总监、监事。

　　截至本公告披露日，李翠平持有公司股份1,219股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-046

　　鹭燕医药股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日以现场方式在公司八楼会议室召开第六届监事会第一次会议（以下简称“监事会”）。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。经半数以上监事推选蔡梅桢女士主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

　　监事会选举蔡梅桢女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本次监事会届满止。

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　三、备查文件

　　（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司监事会

　　2023年11月1日

　　证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-047

　　鹭燕医药股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，2023年10月31日公司召开2023年第一次职工大会，经与会职工审议，同意选举蔡梅桢女士担任公司第六届监事会职工代表监事。

　　职工代表监事蔡梅桢女士与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

　　第六届监事会组成后，公司最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月1日

　　蔡梅桢女士简历

　　蔡梅桢，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门国际商品拍卖有限公司经理，厦门鹭燕医药有限公司经理、监事会主席、工会主席、行政总监，现任本公司行政总监、工会主席、职工监事兼监事会主席。

　　截至本公告披露日，蔡梅桢女士直接持有公司股份127,362股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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