证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-060
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1、新增募投项目
公司第三届董事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“炬申准东陆路港项目”拟投入募集资金共人民币 7,000 万元，用于新增募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”建设，该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。具体内容详见公司于2023年7月15日、2023年8月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东炬申物流股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：关欣欣 会计机构负责人：何娅群
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：关欣欣 会计机构负责人：何娅群
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-064
广东炬申物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及新增修改部分制度的议案》，其中拟对《公司章程》进行修订，现将有关修订情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订、完善，具体内容如下：
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。
一、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2023年10月27日
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