证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-065
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年10月24日上午在安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事会主席龚志酬先生以通讯方式参加。会议由监事贺磊先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、经与会监事书面表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2023年第三季度报告》。
监事会对公司编制的2023年第三季度报告提出如下审核意见：
1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、审议通过了《关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案》，同意将对安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司和安徽建工建材科技集团有限公司未使用的担保额度40,000万元和5,000万元，调剂至泾县安建基础设施投资有限公司17,000万元、安徽建工集团设备租赁服务有限公司3,000万元、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司10,000万元、安徽建工智能钢构制造集团有限公司10,000万元、安徽建工集团电子商务有限公司5,000万元；将对安徽建工长江建设投资有限公司未使用的其他增信措施额度10,000万元，调剂至安徽建工集团固镇房地产开发有限公司，2023年度担保总额度不变。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司监事会
2023年10月25日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-066
安徽建工集团股份有限公司
关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及金额：公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢构制造集团有限公司、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在2022年年度股东大会批准的对所属子公司担保总额度范围内调剂55,000万元担保额度（含其他增信措施10,000万元）为上述子公司提供担保或其他增信措施，未增加公司担保总额度。
●本次担保无反担保。
●本公司无对外逾期担保。
●本公司新增被担保主体中有三家公司资产负债率超过70%；公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
本公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》和《关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司全资子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过332.34亿元人民币，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的144.61%。具体内容详见公司2023年3月30日公告的《安徽建工关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》（编号：2023-016）和《安徽建工关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》（编号：2023-017）。
为满足子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢构制造集团有限公司、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在2022年年度股东大会批准的对所属子公司担保总额度范围内调剂55,000万元担保额度（含其他增信措施10,000万元）为上述子公司提供担保或其他增信措施。具体调整情况如下：
单位：万元
本次新增被担保单位相关情况：
单位：万元
公司进行上述调整，系在公司2022年度股东大会批准的担保总额度范围内，在相关子公司之间进行调剂，未新增公司2023年度担保总额，符合公司对外担保的相关规定。因新增被担保人未列入2022年年度股东大会审议的被担保人名录中，本次新增被担保人及调剂担保额度尚须提交公司股东大会审议。
二、新增被担保人基本情况
（一）泾县安建基础设施投资有限公司
统一社会信用代码：91341823MA2RG8TQ1D
住所：安徽省宣城市泾县泾川镇经济开发区财富东路与205国道交叉口向西100米
法定代表人：朱守柱
成立日期：2018年01月23日
注册资本：52,770.29万元
股东及出资比例：安徽建工集团股份有限公司出资比例100%。
经营范围：负责泾县生态文明提升基础设施PPP项目合同下的设计、投资建设及运维服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2022年12月31日，该公司总资产62,282.83万元，净资产16,461.94万元；实现营业收入2,681.56万元，净利润549.59万元。截至2023年9月30日主要财务数据（未经审计）：该公司总资产66,482.45万元，净资产16,765.30万元；实现营业收入1,683.16万元，净利润303.35万元。
（二）安徽建工集团电子商务有限公司
统一社会信用代码：91340100MA8Q16XN5X
住所：安徽省合肥市高新区海棠路369号安徽贝斯特实业发展有限公司A栋一层
法定代表人：陶良敬
成立日期：2023年02月14日
注册资本：5,000万元
股东及出资比例：安徽建工集团股份有限公司出资比例100%。
经营范围：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品互联网销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售等
财务状况：该公司为2023年新设公司，无2022年度财务数据。截至2023年9月30日的主要财务数据（未经审计）：该公司总资产18,413.23万元，净资产4,681.36万元；实现营业收入30,115.03万元，净利润-325.25万元。
（三）安徽建工集团固镇房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91340323MA2UK89T3B
住所：安徽省蚌埠市固镇县城关镇全民创业园
法定代表人：陶成祥
成立日期：2020年03月23日
注册资本：100万元
股东及出资比例：安徽建工集团股份有限公司出资比例100%。
经营范围：房地产开发、经营、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2022年12月31日，该公司总资产65,108.18万元，净资产-145.47万元；实现净利润-71.09万元。截至2023年9月30日主要财务数据（未经审计）：该公司总资产66,919.94万元，净资产-176.12万元；实现净利润-30.65万元。
（四）安徽建工集团设备租赁服务有限公司
统一社会信用代码：913400001489720688
住所：安徽省合肥市桃花工业园锦绣大道8号
法定代表人：徐仕军
成立日期：1996年01月16日
注册资本：194.00万元
股东及出资比例：安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司出资比例100%。
经营范围：建筑机械租赁、维修、保养，汽车机械配件、汽车配件销售、修理，技术服务、咨询服务，五金交电、机电设备销售，建筑起重机械安装、拆卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2022年12月31日，该公司总资产8,086.05万元，净资产2,123.05万元；实现营业收入5,167.48万元，净利润566.84万元。截至2023年9月30日主要财务数据（未经审计）：该公司总资产12,065.13万元，净资产2,989.16万元；实现营业收入8,604.88万元，净利润851.44万元。
（五）安徽建工智能钢构制造集团有限公司
统一社会信用代码：91340100MA8QXP4GXP
住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路88号环球金融广场B座601室
法定代表人：江仲明
成立日期：2023年08月30日
注册资本：20,000万元
股东及出资比例：安徽省公路桥梁工程有限公司出资比例40.99%；安徽建工集团股份有限公司出资比例36.015%；安徽建工建设投资集团有限公司出资比例17.245%；安徽建工建设安装集团有限公司出资比例5.75%。
经营范围：建设工程施工；建筑智能化系统设计；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；建设工程质量检测；金属结构制造；金属结构销售；金属加工机械制造；建筑工程用机械销售等。
财务状况：该公司为近期新设公司，暂无财务数据。
（六）安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司
统一社会信用代码：91340100MACYY5CJ0B
住所：合肥市包河区滨湖新区徽州大道4872号金融港中心B6幢103室
法定代表人：朱忠明
成立日期：2023年09月27日
注册资本：127,339.97万元
股东及出资比例：安徽建工三建集团有限公司出资比例47.60%；安徽建工集团股份有限公司出资比例20.32%；安徽水利开发有限公司出资比例15.38%；安徽建工长江建设投资有限公司出资比例：9.69%；安徽省公路桥梁工程有限公司出资比例7.01%。
经营范围：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输；建筑劳务分包；砼结构构件制造；砼结构构件销售；楼梯制造；楼梯销售；新型建筑材料制造；建筑砌块销售；建筑砌块制造；水泥制品制造；水泥制品销售等
财务状况：该公司为近期新设公司，暂无财务数据。
三、担保协议主要内容
本次新增被担保主体及调剂担保额度未增加公司总担保额度，相关担保额度在股东大会审议通过后生效。公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次新增被担保主体及调剂担保额度，系为了保障新组建公司业务拓展及投资项目建设的需要，有利于其业务的正常开展。上述新增被担保对象均为本公司所属子公司，未增加公司担保总额度，对公司形成的风险较小。
五、董事会意见
公司于2023年10月24日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案》,同意公司新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢构制造集团有限公司、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在2022年年度股东大会批准的对所属子公司担保总额度范围内调剂55,000万元担保额度（含其他增信措施10,000万元）为上述子公司提供担保或其他增信措施。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司2022年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额度为332.34亿元（含其他增信措施102.38亿元），占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的144.61%。截至2023年9月30日，公司对所属子公司提供的担保余额为277.10亿元（含其他增信措施62.555亿元），占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的120.57%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-064
安徽建工集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2023年10月24日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2023年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于投资建设科研试验基地项目的议案》，同意本公司子公司安徽长城置业集团有限公司和安徽贝斯特实业发展有限公司在合肥市高新区合资设立项目公司安徽长城高新产业投资发展有限公司（暂定名），注册资本20,000万元人民币，负责投资建设科研试验基地项目，计划总投资约74,573万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案》，同意将对安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司和安徽建工建材科技集团有限公司调减的担保额度40,000万元和5,000万元，调剂至泾县安建基础设施投资有限公司17,000万元、安徽建工集团电子商务有限公司5,000万元、安徽建工集团设备租赁服务有限公司3,000万元、安徽建工智能钢构制造集团有限公司10,000万元、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司10,000万元；将对安徽建工长江建设投资有限公司调减的其他增信措施额度10,000万元，调剂至安徽建工集团固镇房地产开发有限公司，2023年度担保总额度不变。
具体内容详见《安徽建工关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的公告》（编号：2023-066）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-067
安徽建工集团股份有限公司
关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：22起案件，均尚在审理中，未作出生效判决。
● 上市公司所处的当事人地位：21起为原告，1起为被告。
● 涉案的金额：合计20.86亿元
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。
为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼或申请仲裁，通过法律途径加大应收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及子公司累计发生的重大诉讼、仲裁事项涉案金额为20.86亿元，现将相关情况公告如下：
一、近期金额较大诉讼（仲裁）案件情况
公司近期累计发生金额较大的诉讼（仲裁）案件22项，累计金额20.86亿元，基本情况如下：
二、前期已披露案件最新进展情况
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
诉讼、仲裁等措施有助于公司催收工程应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼、仲裁事项尚未结案或未履行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理，并对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-068
安徽建工集团股份有限公司
2023年第三季度新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年第三季度,安徽建工集团股份有限公司新签合同130个，新签合同金额267.07亿元。1-3季度累计新签合同418个，新签合同金额1,015.20亿元，金额同比增长6.66%。具体情况如下：
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600502 证券简称：安徽建工
安徽建工集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李有贵 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：李有贵 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李有贵 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-069
安徽建工集团股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，本公司控股子公司安徽水利开发有限公司、安徽建工三建集团有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下：
一、蚌埠市禹会区黑虎山八里沟片区城市更新项目（一期）
中标人：安徽水利开发有限公司（牵头人）与安徽建工禹投建设工程有限公司、安徽建工生态科技股份有限公司、安徽水利环境治理工程有限公司、安徽省建筑科学研究设计院联合体
项目概况：该项目位于蚌埠市禹会区，项目内容包括项目整体投融资、设计、施工、采购等工作，建设内容包括多个子项。
中标价：20.80亿元
工期：1095日历天
二、聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程EPC项目
中标人：安徽建工三建集团有限公司（牵头人）与山东新汇建设集团有限公司联合体
项目概况：该项目位于山东省聊城经济技术开发区，项目内容包括对聊城经济技术开发区辖区内乡镇级水系等河道范围内进行引调水与供水能力提升工程建设。
中标价：6.88亿元
工期：900日历天
三、安徽省广德市凤凰山水库枢纽工程施工总承包
中标人：安徽水利开发有限公司
项目概况：该项目位于广德市，工程主要建筑物包括主坝（含溢流表孔、冲沙放空孔、灌溉供水引水孔、发电引水孔）和副坝，次要建筑物包括鱼道和上坝道路及溢洪道尾水桥梁工程等。
中标价：6.75亿元
工期：36个月
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-063
安徽建工集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年10月24日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事会主席龚志酬先生因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议，副总经理吴红星先生、副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生、副总经理张冲先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资规模暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的551,638,784股股份，回避了上述两项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、尹颂
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
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