广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688020          证券简称：方邦股份       公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十五次会议。本次会议通知于2023年10月20日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席喻建国先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

　　1、审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果；2023年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：688020          证券简称：方邦股份       公告编号：2023-036

　　广州方邦电子股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第三届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任赵璇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。赵璇女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：020-82512686

　　传真：020-32203005

　　邮箱：dm@fbflex.com

　　办公地址：广州市黄埔区东枝路28号

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日

　　赵璇，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学金融学专业，本科学历。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明、深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任广州毅昌科技股份有限公司证券事务代表。自2023年2月起任职于公司董事会办公室。

　　截止公告披露日，赵璇女士与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688020          证券简称：方邦股份

　　广州方邦电子股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　2023年第三季度公司实现营业收入9759.95万元，同比增加43.24%，归属于上市公司股东净利润-885.23万元，亏损情况同比和环比均大幅改善，主要原因：（1）屏蔽膜销量环比和同比均出现明显增长，且公司屏蔽膜高端产品（USB 系列）销量呈显著大幅增加，明显改善了公司产品结构；（2）公司针对普通电子铜箔，结合市场行情以及公司成本结构采取了一系列措施，包括调整产品内部结构、控量提价、提升产品良率和降低成本等，季度内铜箔业务亏损减少；（3）公司积极开展新产品研究开发工作，季度内新产品如可剥离铜箔客户认证取得进一步进展，进一步获得了小样订单。

　　2023年前三季度公司实现归属于上市公司股东净利润-5245.60万元，亏损同比小幅改善，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-6453.37万元，同比小幅减少，主要原因：（1）铜箔业务受电子铜箔行业整体供求以及公司成本良率等影响，报告期内铜箔业务亏损6433万元，但经过公司采取一系列措施，整体亏损情况同比有一定改善；（2）受消费电子行业影响（全球智能手机出货量同比进一步下降），报告期内公司屏蔽膜销量同比减少以及普通屏蔽膜价格同比下降，但屏蔽膜高端产品（USB 系列）销量呈显著大幅增加，有效保障了公司屏蔽膜利润基本稳定（3）随着公司总部生产研发基地与珠海达创生产研发基地投入使用，固定资产折旧、能耗等同比有所增加。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广州方邦电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏陟        主管会计工作负责人：胡根生        会计机构负责人：冯冰花

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广州方邦电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：苏陟        主管会计工作负责人：胡根生        会计机构负责人：冯冰花

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广州方邦电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏陟        主管会计工作负责人：胡根生        会计机构负责人：冯冰花

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

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