深圳市明微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688699          证券简称：明微电子         公告编号：2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年10月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会；其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第1项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：张鑫、贺晴

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市明微电子股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：688699          证券简称：明微电子          公告编号：2023-034

　　深圳市明微电子股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于近日收到政府补助款项共计人民币697.30万元，均为与收益相关的政府补助。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定，公司已确认补助事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市明微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP