广东富信科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的公告|上海证券交易所_新浪财经

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强信息披露事务管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，有利于进一步加强投资者关系管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强募集资金管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十七）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于2023年11月10日召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：688662 证券简称：富信科技公告编号：2023-053

　　广东富信科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈广东富信科技股份有限公司章程〉的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订内容详见本公告附件。除附件列举的修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体明细如下表：

　　此次拟修订的治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月23日

　　《公司章程》修订对照表

　　证券代码：688662 证券简称：富信科技公告编号：2023-054

　　广东富信科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月10日15点00分

　　召开地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月10日

　　至2023年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2023年10月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广东富信科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案1。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。

　　（一）登记时间

　　2023年11月9日下午14:00-17:30

　　（二）登记地点

　　佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号广东富信科技股份有限公司办公楼6号会议室

　　（三）登记方式

　　拟出席会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

　　1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续。

　　3、异地股东可以信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次临时股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或股东代理人交通及食宿费用自理；

　　（二）请与会股东或股东代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

　　（三）会议联系方式

　　1、联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号

　　2、联系电话：0757-28815533

　　3、电子邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com

　　4、联系人：田泉

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司

　　董事会