广东富信科技股份有限公司2023第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元 币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用√不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广东富信科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘富林 主管会计工作负责人：刘淑华 会计机构负责人：徐洁颖

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广东富信科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘富林 主管会计工作负责人：刘淑华 会计机构负责人：徐洁颖

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广东富信科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘富林 主管会计工作负责人：刘淑华 会计机构负责人：徐洁颖

　　（三） 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用□不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　根据企业会计准则解释第16号调整

　　合并资产负债表

　　单位:元 币种:人民币

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-052

　　广东富信科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年10月20日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2023年10月18日通过书面方式送达各位董事。

　　本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司编制的《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第3号一一日常信息披露：第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求等相关规定的要求，真实、客观、准确地反映了公司2023年前三季度的经营及财务状况，特申请批准报出。因此，公司董事会同意《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

　　1、主要内容：经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意调整第四届董事会审计委员会成员。调整后的第四届董事会审计委员会成员为钟日柱先生（主任委员）、曹卫强先生、罗嘉恒先生、潘春晓先生、冯海洲先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，有利于进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订〈公司章程〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，有利于进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，有利于进一步规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平。因此，公司董事会同意《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订，有利于进一步优化独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事的作用。因此，公司董事会同意《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订，有利于进一步规范公司董事会秘书的行为，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强关联交易管理，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强对外担保管理，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

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