荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：301360       证券简称：荣旗科技      公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的通知于2023年10月10日以邮件等方式送达，会议于2023年10月20日下午14:00点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：301360          证券简称：荣旗科技       公告编号：2023-039

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2023年10月10日以邮件等方式送达，会议于2023年10月20日下午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

　　2023年10月23日

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