本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人余健华、主管会计工作负责人余健华及会计机构负责人（会计主管人员）张斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
截至2023年9月30日，本公司持股5%以上股东中山润田投资有限公司持有本公司股份73,960,699股，占公司总股本比例的9.42%。中山润田投资有限公司持股冻结情况如下：累计质押73,960,699股，占其所持股份的100.00%，占公司总股本的9.42%；累计司法标记数为67,762,755股，占其所持股份的91.62%，占公司总股本的8.63%；累计司法冻结数为6,197,944股，占其所持股份的8.38%，占公司总股本的0.79%；累计司法轮候冻结数为73,960,699股，占其所持股份的100.00%，占公司总股本的9.42%。
公司回购专用证券账户目前持股14,388,000股，占公司总股本的1.83%。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
一、经营情况的补充说明
现将主要单体企业经营情况说明如下：
1、营业收入
公司2023年1-9月累计实现营业收入39.53亿元，同比减少297万元，减幅0.08%。其中：
公司总部1-9月实现营业收入11,564.13万元，同比减少10,123.90万元，减幅46.68%，主要是岐江东岸商品房销售及自有物业转让收入同比减少影响。
美味鲜公司1-9月实现营业收入37.90亿元，同比增加1.53亿元，增幅为4.21%，主要是调味品销售收入同比增加。
中汇合创1-9月实现营业收入531.62万元，同比减少1,895.26万元，减幅78.09%，主要是房产销售收入同比减少影响。
中炬精工1-9月实现营业收入3,338.48万元，同比减少3,705.39万元，减幅52.60%，主要是因海外市场皮带轮销售减少影响。
2、利润
2023年1-9月实现合并净利润亏损12.38亿元，同比减少16.85亿元,减幅376.93%。归属母公司净利润亏损12.72亿元，同比减少16.91亿元，减幅403.89%。其中：
公司总部亏损17.47亿元，同比减少17.77亿元，主要是重大诉讼计提预计负债影响。
美味鲜公司实现归属母公司净利润47,448.52万元，同比增加9,203.13万元，增幅24.06%，主要是主要原材料采购单价下降影响。
中汇合创归属母公司净利润亏损54.61万元，同比减少257.89万元，减幅126.86%。
中炬精工归属母公司净利润亏损10.35万元，同比减少92.43万元，减幅112.61%。
二、重大诉讼及后续进展情况
公司2023年6月19日收到797.05315亩土地使用权案件的一审判决书（详见公司于2023年6月20日公告的《中炬高新重大诉讼进展的公告》（2023-052号），判令公司返还土地转让款9,959,592.8元；赔偿因其无法交付土地而产生的增值溢价损失1,918,967,614.33 元；并支付相关土地物业过户税费诉讼费等相关费用。
目前，公司已对上述案件进行了上诉，尚未开庭。
上述案件的判决令公司本年度计提预计负债17.47亿元，使得公司业绩出现大幅亏损，公司高度重视相关诉讼案件的进展，并采取有效措施化解诉讼风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：余健华主管会计工作负责人：余健华会计机构负责人：张斌
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：余健华主管会计工作负责人：余健华会计机构负责人：张斌
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：余健华主管会计工作负责人：余健华会计机构负责人：张斌
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：余健华主管会计工作负责人：余健华会计机构负责人：张斌
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：余健华主管会计工作负责人：余健华会计机构负责人：张斌
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：余健华主管会计工作负责人：余健华会计机构负责人：张斌
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月17日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-076号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于聘任公司高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、“公司”）于2023年10月17日召开了第十届董事会第十七次会议。审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，聘任余向阳先生为公司总经理，林颖女士为常务副总经理，刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为副总经理。聘任林颖女士为财务负责人（兼任），聘任郭毅航先生为董事会秘书（兼任）。
高管人员任期与公司第十届董事会任期一致。
公司独立董事对高管聘任相关议案发表了独立意见，详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新独立董事关于十届十七次董事会相关议案的独立意见》。
上述聘任的高管简历详见附件。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月18日
余向阳，男，1970年11月出生，中共党员，英国诺森比亚大学研究生学历，工商管理硕士学位。1993年7月至2001年6月，历任武汉欧联东西湖啤酒有限公司（法国达能集团旗下）开发部副经理、部长，鄂西大区经理，武汉欧联东西湖啤酒驻荆州办主任，武汉东西湖啤酒市外二科科长、武汉东西湖啤酒销售业务员等。2003年11月至2005年8月，分别任武汉华润啤酒有限公司副总经理、销售公司（兼任）常务副总经理；2005年8月至2010年4月分别任华润雪花啤酒（湖北）有限公司副总经理、营销中心（兼任）总经理、销售公司（兼任）总经理；2010年4月至2018年1月分别任华润雪花啤酒湖北区域公司、华润雪花啤酒云南区域公司总经理；2018年1月至2019年4月任华润雪花啤酒云南区域公司党委书记、总经理；2019年4月至2021年11月分别任华润雪花啤酒喜力事业部、华润雪花啤酒厦门营销中心（兼任）、华润雪花啤酒福建营销中心（兼任）总经理；2019年12月至2021年11月任华润雪花啤酒福建区域公司党委书记、总经理；2022年1月至2023年1月分别任华润酒业控股有限公司广东区域公司、华润雪花啤酒广州营销中心（兼任）总经理；2021年11月至2023年9月分别任华润雪花啤酒广东区域公司、华润雪花广东区域公司党委书记、总经理。
余向阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林颖，女，1981年8月出生，厦门大学本科及研究生学历，硕士学位，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2006年8月至2011年3月任普华永道中天会计师事务所高级审计师，2011年4月至2016年9月任华润（集团）有限公司财务部专业副总监，2016年10月至2018年9月任华夏健康产业集团有限公司财务总监，2018年10月至2019年4月任高和药业控股有限公司副总裁兼财务总监，2019年5月至2023年7月任鼎晖投资执行董事，2023年7月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事。
林颖女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘虹，女，1969年7月出生，中共党员，北京航天航空大学本科学历，学士学位。1991年7月至1999年6月，曾任职于大连市可口可乐有限公司、大连长兴实业总公司等。1999年6月至2023年8月，历任华润雪花啤酒华南区域公司党委委员、副总经理、深圳营销中心总经理，华润雪花啤酒辽宁区域公司副总经理、辽宁营销中心总经理，大连工厂市场部经理等职务。
刘虹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈代坚，男，1974年12月出生，香港浸会大学学士学位，特许公认会计师（FCCA）、特许金融分析师（CFA）。2004年8月至2015年9月，任华润金融控股有限公司财务董事，华润资本首席财务官； 2015年9月至2023年8月期间，曾任吉安资本管理有限公司董事总经理、首席运营官以及东建国际控股有限公司执行副总裁等职位。
陈代坚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭毅航，男，1975年7月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，中级经济师，1998年至今，在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任投资管理部职员，投资者服务部主管、副经理、经理、公司证券事务代表。
郭毅航先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2023-077号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2023年10月17日召开了公司第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，同意郭毅航先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（简历详见附件）
郭毅航先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将郭毅航先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。
郭毅航先生联系方式如下：
电话：0760-85596818-2033
地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼
邮编：528437
电子邮箱：aguo@jonjee.com
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月18日
郭毅航，男，1975年7月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，中级经济师，1998年至今，在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任投资管理部职员，投资者服务部主管、副经理、经理，公司证券事务代表。
郭毅航先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-078号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、“公司”）于2023年10月17日召开了第十届董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任屈帅先生担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
截至目前，屈帅先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
屈帅先生联系方式：
电话：0760-85596818-2033
地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼
邮编：528437
电子邮箱：qushuai@jonjee.com
简历详见附件。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月18日
屈帅，男，1987年10月出生，中共党员，暨南大学工商管理硕士，中级会计师。2010年6月至2015年4月在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，财务部职员；2015年5月至2018年12月在控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司工作，财务部副经理，兼任广东厨邦食品有限公司财务部副经理；2019年1月至今任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理，兼任控股子公司广东中汇合创房地产有限公司财务部经理。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-079号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于更换审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）
●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内控审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事先沟通，立信会计师事务所对本次变更会计师事务所无异议；
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”或“公司”）从2019年至2022年，已连续4年聘请立信为公司财务审计机构。2023年3月20日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，同意续聘立信为2023年财务审计及内控审计机构，聘期一年，拟定年度报告的审计费用上限为140万元人民币。2023年4月11日，公司2022年年度股东大会审议通过了该议案。
现根据公司需要，公司于2023年10月17日召开第十届董事会第十七次会议，以8票赞成，全票通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟聘任天职国际为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，年度报告的审计费用为价税合计138万元人民币，其中年报审计费100万元，内控审计费38万元，立信对本次变更未提出异议。具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况：
（一）、机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。2001年至2018年，公司连续18年聘请天职国际财务审计机构。
2、人员信息
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1,062人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
3、业务规模
天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）、项目信息
1、人员信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师 1：汪娟，2009年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告2家。
拟签字注册会计师2：张定坤，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计报酬为价税合计138万元人民币，其中财务审计费用100万元、内部控制审计费用38万元，上述费用不包含完成本项目所需的食宿费、交通费及其他费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的立信已连续4年为公司提供审计服务，2022年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，立信完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
为充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，拟聘请天职国际为公司2023年度财务报告及内控审计机构。
（三）公司与前任、拟任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，未收到前任会计师事务所针对本次变更事宜提出的异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议，前、后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会对天职国际专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。
2023年10月17日，公司召开第十届董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为2023年度会计师事务所，并将该事项提交公司第十届董事会第十七次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会及股东大会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2023年年度审计工作的需要。
本次聘任会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，我们同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
2023年10月17日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月18日
证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2023-080
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月3日14 点 30分
召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号公司综合楼904会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月3日
至2023年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2023年10月17日经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，并于2023年10月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
2023年10月27日至2023年11月1日请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704室；
3、联系电话：0760-88297233、88297280
4、传真：0760-85596877
5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。
六、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0760-88297233
传真：0760-85596877
地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704室
邮编：528437
邮箱：zqb@jonjee.com
2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月3日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2023-082号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●·投资种类：银行理财产品
●·投资金额：4亿元人民币
●·履行的审议程序：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年3月20日召开的第十届董事会第八次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2023年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不超过9亿元人民币，单笔委托理财金额不超过1亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
·特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类银行理财产品，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
（二）投资金额
本次投资总金额为4亿元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
（四）投资方式
1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
■
2、委托理财合同主要条款
■
（五）投资期限
本次委托理财的期限均不超过1年。
二、审议程序
公司于2023年3月20日召开的第十届董事会第八次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2023年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币9亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，单笔委托理财金额不超过1亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）基本说明
公司办理委托理财的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司及控股子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（四）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
金额：元
■
（五）截至2023年9月30日，公司货币资金约7.33亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为54.58%，占公司最近一期期末净资产的比例约为17.96%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为6.02%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。
（六）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。
四、独立董事意见
独立董事意见详见公司2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中炬高新独立董事对公司十届八次董事会相关事项的独立意见》。独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月18日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-075号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第十七次会议于2023年10月10日发出通知，于2023年10月17日于广东省中山火炬开发区厨邦路1号公司综合楼806会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由余健华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议了以下决议：
一、关于聘任公司高管的议案；
聘任余向阳先生为公司总经理；按总经理提名，聘任林颖女士为常务副总经理，聘任刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为公司副总经理；
聘任郭毅航先生为董事会秘书，林颖女士为财务负责人。
详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2023-076）、《中炬高新关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-077）。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
二、关于聘任证券事务代表的议案；
详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
三、关于公司更换会计师事务所的议案；
详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2023-079）。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
四、关于公司组织结构调整的议案；
根据公司总部实际业务情况，简化组织架构及部门设置，实行业务集中管理，对个别部门按业务属性合并整合或取消，将现14个部门调整为10个部门。
1、将总经办、综合管理部合并，并更名为办公室。
2、将资金管理部、成本部合并到财务部。
3、取消采购部，相关人员调动至美味鲜公司物资部。
现有的人力资源部、信息技术部、工程部、招商物业部、投资者服务部、投资运营部、安全管理部和审计部等8个部门保持不变。
调整后的公司组织架构详见附件：调整后的公司组织架构图。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
五、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案；
详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
六、公司2023年第三季度报告；
详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新2023年第三季度报告》。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月18日
■
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-081号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2023年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜”）2023年第三季度主要经营数据公告如下：
一、2023年第三季度美味鲜主要经营数据：
■
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月18日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新
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