渤海水业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：000605      证券简称：渤海股份    公告编号：2023-049

　　渤海水业股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2023年10月18日召开的第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年11月3日（星期五）召开公司2023年第四次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开日期：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月3日（星期五）14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月3日（星期五）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间2023年11月3日（星期五）9:15至15:00间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年10月27日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

　　于股权登记日（2023年10月27日，星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议以下提案：

　　■

　　2、以上提案详细内容见2023年10月19日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第六次（临时）会议决议公告》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　授权委托书格式见附件1。

　　2、登记时间：

　　2023年10月30日-10月31日（上午8:30-11:30下午13:30-17:30）。

　　3、登记地点：

　　天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司证券法务部。

　　4、委托他人出席股东大会的有关要求：

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、会议联系方式：

　　联系人姓名：王梓

　　电话号码：（010）89586598

　　传真号码：（010）89586920

　　电子邮箱：dongmi@bohai-water.com

　　6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　■

　　注：1、在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；

　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　委托人身份证或营业执照号码：________________________

　　委托人股东账号： _____________       委托人持股数：______________

　　受托人签名：_____________            受托人身份证号码：_______________

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：2023年月日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月3日上午9:15，结束时间为2023年11月3日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000605    证券简称：渤海股份   公告编号：2023-048

　　渤海水业股份有限公司

　　关于第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式发出。

　　2、本次会议于2023年10月18日9:00以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

　　4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于公司总经理辞职暨授权副总经理于志民先生代行总经理职责的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　公司总经理王立林先生因工作变动原因向公司董事会提交书面辞职申请，提请辞去公司总经理职务。截至本公告披露之日，王立林先生未持有公司股票。公司董事会对王立林先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

　　因新任总经理的聘任工作尚需经过相应的程序，同意授权公司副总经理于志民先生代行公司总经理职责，代行期限为自本次董事会通过之日起至董事会聘任新任总经理之日。

　　公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　2、《关于选举王立林先生为公司副董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　同意王立林先生担任公司第八届董事会副董事长，任职期限为自本次董事会通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。

　　3、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　公司董事邢立斌先生因工作原因向公司董事会提交书面辞职申请，提请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日，邢立斌先生未持有公司股票。公司董事会对邢立斌先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司股东提名李建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，李建新先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。邢立斌先生将继续履职至公司新任董事选举产生之日。李建新先生的简历见附件。

　　本次选举非独立董事候选人在公司股东大会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、《关于公司副总经理辞职的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　公司副总经理李鹏先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职申请，提请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日，李鹏先生未持有公司股票。公司董事会对李鹏先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

　　5、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　同意召开2023年第四次临时股东大会，详细内容见同日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第六次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　李建新，男，1983年11月生，水利水电专业，本科学历。现任天津市水利经济管理办公室副主任。曾任天津市水务局人才交流服务中心副主任（主持工作）。

　　不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　渤海水业股份有限公司独立董事

　　关于公司第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于自身的独立判断，就公司第八届董事会第六次（临时）会议审议的相关事项发表如下意见：

　　一、关于公司总经理辞职暨授权副总经理于志民先生代行总经理职责的独立意见

　　公司总经理王立林先生因工作变动原因向公司董事会提交书面辞职申请，提请辞去公司总经理职务。经核查，其辞职原因与实际情况一致。王立林先生的辞职，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。

　　二、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见

　　同意提名李建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，经核查，李建新先生具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备担任公司董事的任职条件。李建新先生的教育背景、工作经历和专业能力，满足公司董事的职责要求。公司董事会对李建新先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意提名李建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

　　独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌

　　2023年10月18日

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