深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2023年10月18日下午3:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场以现场的方式召开。会议通知于2023年10月13日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

　　同意提名王志楷先生、胡翔海先生、古成先生、张国元先生、郑向鹏先生、卢雨禾女士、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为公司第十一届董事会董事候选人，其中赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为独立董事候选人（上述9名董事候选人简历详见附件）。

　　根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。上述6名董事候选人及3名独立董事候选人由公司2023年第二次临时股东大会选举通过后正式上任。第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　本届董事会董事倪玥女士不再续任，公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。

　　同意公司董事会换届选举，本议案涉及的非独立董事选举、独立董事选举事项需分别提交公司股东大会审议批准。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《公司独立董事关于董事会换届的独立意见》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第十届董事会第三十二次会议决议》；

　　（二）《公司独立董事关于董事会换届的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十月十九日

　　公司第十一届董事会董事候选人简历

　　1、王志楷先生：1971年出生，硕士研究生。历任深圳市平盐铁路有限公司业务员；中国深圳国际合作（集团）股份有限公司党办科员；深圳市商贸投资控股公司党群工作部科员、工会副主任科员、资产管理部副主任科员；深圳市国资委规划发展处副主任科员、主任科员，企业二处主任科员；深圳市国有资产监督管理局企业二处主任科员、副处长；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业二处副处长、处长，战略发展处处长；深圳市人才安居集团有限公司副总经理、党委委员。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员；深圳市深粮控股股份有限公司党委书记。

　　截至目前，王志楷先生未持有公司股份。

　　王志楷先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　王志楷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　王志楷先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。王志楷先生在深圳农业与食品投资控股集团有限公司兼任党委委员，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2、胡翔海先生：1964年出生，硕士研究生，高级经济师。历任深圳教育学院讲师；深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任；深圳市企业管理干部培训中心主任；深圳市企业管理协会、深圳市中外企业家协会秘书处副秘书长兼办公室主任；深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长；特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理；深圳市农产品股份有限公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，担任副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长；深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任深圳市深粮控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　截至目前，胡翔海先生未持有公司股份。

　　胡翔海先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　胡翔海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　胡翔海先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。胡翔海先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　3、古成先生：1973年出生，硕士研究生。历任深圳市龙岗区教育局团委书记；深圳市总工会办公室主任科员、副主任、法律工作部部长、基层组织建设部部长、基层组织建设和经济工作部部长，深圳市总工会党组成员、副主席；深圳市两新组织党工委委员；深圳市政协委员等职。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委副书记、董事；深圳市农产品集团股份有限公司监事。

　　截至目前，古成先生未持有公司股份。

　　古成先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　古成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　古成先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。古成先生在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委副书记、董事，在深圳市农产品集团股份有限公司任监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　4、张国元先生：1973年出生，硕士研究生。历任深圳市特区发展公司干部；深圳市盐田区投资服务中心职员；深圳市盐田区经济贸易局招商科科员、办公室副主任科员；深圳市国资委监督稽查处副主任科员、主任科员；深圳市国有资产监督管理局监督稽查处主任科员；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处主任科员、副处长、处长；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会产权管理和法规处处长。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

　　截至目前，张国元先生未持有公司股份。

　　张国元先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　张国元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　张国元先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。张国元先生在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委委员、副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　5、郑向鹏先生：1975年出生，大学本科，高级记者。历任深圳特区报编辑、记者，政治新闻部副主任（期间挂任深圳市龙岗区龙岗街道党工委委员、办事处副主任），区域新闻部副主任、主任，深圳特区报编委会委员；深圳报业集团社长助理、深圳报业集团办公室主任、深圳报业教育传媒集团董事长；深圳市食品物资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任深圳市深粮控股股份有限公司党委副书记。

　　截至目前，郑向鹏先生未持有公司股份。

　　郑向鹏先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　郑向鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　郑向鹏先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。郑向鹏先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　6、卢雨禾女士：1977年出生，硕士研究生，注册会计师。历任安永华明会计师事务所高级审计师；中国趋势控股有限公司独立非执行董事；中国趋势控股有限公司执行董事兼财务总监；深圳市玮言服饰股份有限公司财务总监；深圳会展中心管理有限责任公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，兼任深圳银湖会议中心（酒店）有限公司财务总监。现任深圳市深粮控股股份有限公司董事、财务总监。

　　截至目前，卢雨禾女士未持有公司股份。

　　卢雨禾女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　卢雨禾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　卢雨禾女士系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。卢雨禾女士未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　7、赵如冰先生：1956年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事；百隆东方股份有限公司独立董事。现任深圳市深粮控股股份有限公司独立董事；西南证券股份有限公司独立董事；博时基金管理有限公司独立董事。

　　截至目前，赵如冰先生未持有公司股份。

　　赵如冰先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　赵如冰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　赵如冰先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　8、毕为民女士：1956年出生，博士研究生，高级会计师。历任葛洲坝电厂工程师、厂长助理、副厂长；三峡财务公司副董事长、董事；中国长江电力股份公司总经济师、监事；中国长江三峡集团有限公司副总会计师兼资产财务部主任、投资委员会委员，副总经济师兼企业管理与法律事务部主任。现任深圳市深粮控股股份有限公司独立董事。

　　截至目前，毕为民女士未持有公司股份。

　　毕为民女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　毕为民女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　毕为民女士未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　9、刘海峰先生：1971年出生，博士研究生，律师。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任；广东信通律师事务所合伙人。现任深圳市深粮控股股份有限公司独立董事；广东瀚诚律师事务所一级合伙人。

　　截至目前，刘海峰先生未持有公司股份。

　　刘海峰先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　刘海峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　刘海峰先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2023-25

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于2023年10月18日下午4:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年10月13日以电子邮件形式发出。会议应出席监事4名，实际出席监事4名，其中监事钱文莺女士以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《公司监事会换届选举的议案》

　　公司第十届监事会已任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定拟进行换届。同意游红霞女士和刘昕清女士为公司第十一届监事会监事候选人（上述2名监事候选人简历附后）；尚缺1名非职工代表监事候选人，待推荐人选确定后另行增补。

　　上述2名监事候选人由公司2023年第二次临时股东大会选举通过后正式上任，与公司2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。

　　本届监事会监事刘继先生、钱文莺女士不再续任，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献深表谢意。

　　同意公司监事会换届选举，并将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1.《公司第十届监事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二三年十月十九日

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十一届监事会监事候选人简历

　　1.游红霞女士：1971年出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。历任鄂西州建材局生技科科员，下派咸丰黄金洞区区长助理；华中农业大学经贸学院工商系讲师；深圳市深宝实业股份有限公司财务经理，总经理办公室秘书科长，计财部部长助理，人力资源部部长助理；深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司财务部部长助理；深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室主任助理；深圳市农产品股份有限公司计财部会计，审计部副部长，风控办主任，财务和信息中心风控部部长，审计风控中心风控部部长，审计风控中心副总经理；深圳市农产品集团股份有限公司审计风控管理总部副总经理（主持工作）、总经理。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司审计风控部总经理。

　　截至目前，游红霞女士未持有公司股份。

　　游红霞女士不存在不得被提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　游红霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　游红霞女士系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。游红霞女士在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任审计风控部总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2.刘昕清女士：1972年出生，大学本科，注册管理会计师。历任汕头经济特区对外商业总公司会计；深圳市农产品股份有限公司职员，会计员，计财部出纳主办、主任科员、部长助理、高级经理，资金结算及运营中心副主任，计财部副部长，财务和信息中心副总经理兼资金运营部部长，财务中心资金运营部部长，财务中心副总经理；深圳市农产品小额贷款有限公司总经理；深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理总部（资金管理中心）副总经理；深圳市农产品融资担保有限公司总经理；深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理总部（资金管理中心）总经理。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司计划财务部总经理。

　　截至目前，刘昕清女士未持有公司股份。

　　刘昕清女士不存在不得被提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　刘昕清女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　刘昕清女士系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。刘昕清女士在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任计划财务部总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2023-26

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于召开公司2023年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》的议案。

　　3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年11月3日下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月3日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月3日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：

　　A/B股股权登记日均为2023年10月27日

　　其中，B股股东应在2023年10月24日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2023年10月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项如下：

　　本次股东大会提案编码

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十二次、第十届监事会第二十二次会议审议通过，具体详见2023年10月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案均采取累积投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（3）本次监事会换届选举中，一名监事候选人尚未确定，待确定候选人人选后，另行组织监事补选相关程序。两名职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

　　（4）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记方法

　　1、会议登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、会议登记时间：

　　2023年11月2日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2023年11月3日上午9:30-11:30，下午2:00-3:00。

　　3、会议登记地点：

　　深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

　　联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅

　　联系电话：0755－83778690

　　传 真：0755－83778311

　　电子邮箱：szch@slkg1949.com

　　邮政编码：518033

　　5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　五、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第三十二次会议决议》；

　　2、《公司第十届监事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十月十九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2023年11月3日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）： 身份证号码：

　　持有股数： 股东代码：

　　被委托人姓名： 身份证号码：

　　有效期限： 授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360019 投票简称：深粮投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案均为累积投票制议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如本次股东大会提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如本次股东大会提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如本次股东大会提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月3日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月3日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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