中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于委托理财进展的公告

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月3日 14 点 30分

　　召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号公司综合楼904会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月3日

　　至2023年11月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2023年10月17日经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，并于2023年10月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　2023年10月27日至2023年11月1日请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

　　2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704室；

　　3、联系电话：0760-88297233、88297280

　　4、传真：0760-85596877

　　5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：0760-88297233

　　传真：0760-85596877

　　地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704室

　　邮编：528437

　　邮箱：zqb@jonjee.com

　　2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年10月18日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月3日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2023-082号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●·投资种类：银行理财产品

　　●·投资金额：4亿元人民币

　　●·履行的审议程序：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年3月20日召开的第十届董事会第八次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2023年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不超过9亿元人民币，单笔委托理财金额不超过1亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　·特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类银行理财产品，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

　　（二）投资金额

　　本次投资总金额为4亿元。

　　（三）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

　　2、委托理财合同主要条款

　　（五）投资期限

　　本次委托理财的期限均不超过1年。

　　二、审议程序

　　公司于2023年3月20日召开的第十届董事会第八次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2023年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币9亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，单笔委托理财金额不超过1亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）基本说明

　　公司办理委托理财的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

　　（二）敏感性分析

　　公司及控股子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。

　　（三）风险控制分析

　　公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　（四）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　金额：元

　　（五）截至2023年9月30日，公司货币资金约7.33亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为54.58%，占公司最近一期期末净资产的比例约为17.96%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为6.02%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

　　（六）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

　　四、独立董事意见

　　独立董事意见详见公司2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中炬高新独立董事对公司十届八次董事会相关事项的独立意见》。独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-075号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第十七次会议于2023年10月10日发出通知，于2023年10月17日于广东省中山火炬开发区厨邦路1号公司综合楼806会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由余健华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议了以下决议：

　　一、关于聘任公司高管的议案；

　　聘任余向阳先生为公司总经理；按总经理提名，聘任林颖女士为常务副总经理，聘任刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为公司副总经理；

　　聘任郭毅航先生为董事会秘书，林颖女士为财务负责人。

　　详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2023-076）、《中炬高新关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-077）。

　　8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　二、关于聘任证券事务代表的议案；

　　详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

　　8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　三、关于公司更换会计师事务所的议案；

　　详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2023-079）。

　　8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　四、关于公司组织结构调整的议案；

　　根据公司总部实际业务情况，简化组织架构及部门设置，实行业务集中管理，对个别部门按业务属性合并整合或取消，将现14个部门调整为10个部门。

　　1、将总经办、综合管理部合并，并更名为办公室。

　　2、将资金管理部、成本部合并到财务部。

　　3、取消采购部，相关人员调动至美味鲜公司物资部。

　　现有的人力资源部、信息技术部、工程部、招商物业部、投资者服务部、投资运营部、安全管理部和审计部等8个部门保持不变。

　　调整后的公司组织架构详见附件：调整后的公司组织架构图。

　　8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　五、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案；

　　详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

　　8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　六、公司2023年第三季度报告；

　　详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新2023年第三季度报告》。

　　8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-081号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2023年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜”）2023年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、2023年第三季度美味鲜主要经营数据：

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月18日

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