本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023年9月28日（星期四）下午14:30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事、总经理朱敏女士
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共18人，代表股份1,048,102,142股，占公司有表决权股份总数的52.5937%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份 1,037,689,444股，占公司有表决权股份总数的52.0712%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人，代表股份10,412,698股，占公司有表决权股份总数的0.5225%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》
表决结果：同意1,048,077,142票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9976%；反对25,000票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
中小投资者表决结果为：同意100,708,010股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.9752%；反对25,000股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意1,048,077,142票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9976%；反对25,000票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：庄浩佳、吴曼琪
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议
2. 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十九日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-041
深圳世联行集团股份有限公司
关于注销回购专用证券账户股份减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议、2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户股份40,750,034股进行注销，并相应减少注册资本。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由2,033,579,072股变更为1,992,829,038股，注册资本由人民币2,033,579,072元变更为 1,992,829,038元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在指定的披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-037）。
公司本次注销回购专用证券账户股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权自本公告披露之日起45日内，要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销回购专用证券账户股份将按法定程序继续实施，不因此影响其债权的有效性。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2023年9月29日至2023年11月12日工作日上午9:00-12:00；下午13:30-18:00；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼
3、联系人：胡迁
4、联系电话：0755-22162824
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销回购股份的手续，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十九日
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