本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕519号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实并进行了公开披露，具体内容详见公司2023年8月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。
根据上交所的进一步审核意见，并鉴于公司已于2023年8月25日披露了《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容予以进一步补充，并将相关财务数据及其他变动事项更新至2023年半年度，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年9月29日
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