江苏大港股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年9月25日（星期一）下午2:30。

　　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月25日上午9:15，结束时间为2023年9月25日下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司1106会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王靖宇先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份279,307,947股，占公司有表决权股份总数的48.1276%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份279,025,647

　　股，占公司有表决权股份总数的48.0790%。

　　（2）通过网络投票的股东人数18人，代表股份282,300股，占公司有表决权股份总数的0.0486%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下：

　　1、审议通过《关于收购镇江新纳环保材料有限公司77.7%股权的议案》

　　表决情况：同意279,100,847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9259%；反对207,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0741%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意75,200股，占出席会议中小股东所持股份的26.6383%；反对207,100股，占出席会议中小股东所持股份的73.3617%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师李可慧、苏训见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏大港股份有限公司董事会

　　二○二三年九月二十六日

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