中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年9月19日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月14日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　经公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任王寿和先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任副总经理的公告》（2023-080）。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为公司聘任副总经理的提名、审议等程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，新任职人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，满足所任岗位的职责要求，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，同意《关于聘任副总经理的议案》。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月20日

　　证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-080

　　转债代码：113024 转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年9月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任王寿和先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过至日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，认为王寿和先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，满足所任岗位的职责要求。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月20日

　　附件

　　王寿和先生简历

　　王寿和先生，1968年生，高级工程师。历任成员公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记、董事长，中核集团下属企业党委副书记。

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