广东三和管桩股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2023年9月19日（星期二）14:30

　　2、召开地点：中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

　　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长韦泽林先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为414,435,800股，占公司有表决权股份总数599,074,678股的69.1793%。

　　其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为412,815,000股，占公司有表决权股份总数599,074,678股的68.9088%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为1,620,800股，占公司有表决权股份总数599,074,678股的0.2706%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为1,620,800股，占公司有表决权股份总数599,074,678股的0.2706%。

　　其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数599,074,678股的0.0000%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为1,620,800股，占公司有表决权股份总数599,074,678股的0.2706%。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　（四）北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意414,435,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（二）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　中小股东表决情况：同意1,620,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。