江苏辉丰生物农业股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　证券代码：002496                 证券简称：辉丰股份          公告编号：2023-031

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次临时会议通知于2023年9月12日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于2023年9月18日9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名仲汉根、裴柏平、张建国、周京、杨进华、冷盼盼为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名李昌莲、杨兆全、花荣军为公司第九届董事会独立董事候选人，其中李昌莲为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　以上董事候选人中没有职工代表提名，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

　　独立董事就上述董事会换届选举事项发表了独立意见。《独立董事关于第八届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》、《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见2023年9月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　此议案需提交公司股东大会审议。 《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》详见 2023年9月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（公告编号：2023-033）。

　　3、审议通过《关于拟申请控股子公司江苏嘉隆化工有限公司破产清算的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详见公司刊登于2023年9月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于申请控股子公司江苏嘉隆化工有限公司破产清算的公告》（公告编号：2023-038）。

　　4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司刊登于2023年9月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次临时会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十八日

　　证券代码：002496                 证券简称：辉丰股份         公告编号：2023-032

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2023年10月8日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

　　2023年9月18日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。董事会提名仲汉根、裴柏平、张建国、周京、杨进华、冷盼盼为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名李昌莲、杨兆全、花荣军为公司第九届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

　　公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，公司现任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。

　　股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。上述董事候选人中没有职工代表提名，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十八日

　　第九届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　仲汉根：男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。自1982年起一直从事农化行业的管理和经营，历任大丰县兽药厂厂长、大丰市农化厂厂长，系公司主要发起人及创办人。曾获得“全国优秀青年企业家”、江苏省劳动模范、江苏省“首届十大优秀专利发明人”等荣誉称号。现任中国农药发展与应用协会副会长、中国农业技术推广协会副会长。

　　截止目前，仲汉根先生持有公司433,423,393股股份，占公司总股本的28.75%，为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长、安道麦辉丰（江苏）有限公司副董事长、安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司董事等职。仲汉根先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　裴柏平：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党员。 2008 年 9月至今任江苏焦点农业科技有限公司总经理，现任公司副董事长、副总经理。

　　截止目前，裴柏平先生持有公司股份30,400股。裴柏平先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。裴柏平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张建国：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年加入本公司，历任公司事业一部质检科经理、生产事业一部总经理助理，现任公司董事。

　　张建国先生持有本公司股票1,161,761股，占公司总股本的0.077%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，张建国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周京：男，1977年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。1999年参加工作，先后在江苏省石油集团有限公司、中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司任职，从事过投资项目管理、财务管理、物资供应管理等工作。在江苏智邦安全技术有限公司、江苏江泰能源科技有限公司担任副总经理职务。2021年6月加入本公司，现任公司董事、战略委员会委员、副总经理、财务负责人。

　　周京先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨进华：女，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，中共党员。2000 年加入本公司，先后任税务会计、出纳、银行会计、总账会计、财务负责人、副总经理等职，现任公司董事、安道麦辉丰（江苏）有限公司首席财务官。

　　杨进华女士持有公司股份233,936股，占公司股份总数的0.155%，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　冷盼盼：女，1988年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、学士学位，在职研究生在读。历任大丰港融资租赁北京有限责任公司总经理助理；江苏大丰港和顺科技有限公司行政人事部部长、总经理助理；大丰港和顺科技股份有限公司执行董事、副行政总裁；盐城大丰和顺国际贸易有限公司执行董事、总经理。2021年7月16日加入本公司，现任公司董事、副总经理。

　　冷盼盼女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人

　　李昌莲：女，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学硕士学位，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。1992 年参加工作，历任南通江海会计师事务所部门经理，江苏中瑞华会计师事务所有限公司副总经理，2006 年至今任宏瑞联合会计师事务所所长及执行事务合伙人。 李昌莲女士曾多次荣获南通市优秀注册会计师称号，并担任南通市总会计师协会和南通市注册会计师协会常务理事。截止目前，不持有公司股票。

　　李昌莲女士现任公司独立董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨兆全：1973年3月生，男，汉族，中共党员， 执业律师，北京威诺律师事务所主任、清华大学法学院研究生导师、北京市人大常委会立法咨询委员。截止目前，不持有公司股票。

　　杨兆全先生现任公司独立董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　花荣军：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1997年7月至2008年1月在湖北沙隆达股份有限公司市场部任职，2008年2月至2009年1月在浙江禾益化工有限公司市场部任职，2009年2月至今在中国农药发展与应用协会任职，先后担任秘书处主任、副秘书长、秘书长。截止目前，不持有公司股票。

　　花荣军先生现任公司独立董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002496                证券简称：辉丰股份           公告编号：2023-033

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》作部分条款进行了修订，具体情况如下：

　　一、 公司章程主要修订情况

　　■

　　除以上修订外，《公司章程》其余内容不变。

　　公司董事会将把此次修订提交股东大会审议，并于股东大会审议通过后及时办理工商变更和备案登记等相关手续，经营范围变更具体以行政审批为准。

　　二、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十八日

　　证券代码：002496          证券简称：辉丰股份        公告编号：2023-034

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况：

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间 ：2023年10月9日下午14:00。

　　网络投票时间：2023年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2023年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年9月26日

　　（七）会议出席对象：

　　1、 截止股权登记日2023年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。

　　2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、 本公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　■

　　注：上述议案中第1、2、3项均为累积投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述三项议案为普通决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过；第4项议案为非累积投票制议案和特别决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员； b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）。

　　本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第二十六次临时会议及第八届监事会第十六次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上于 2023年9月19日披露的《第八届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《第八届监事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-035）及相关公告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间： 2023年10月7日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:00）

　　（二）登记地点：公司证券投资部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座）

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件（jshuifenggufen@163.com）的方式登记（登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准，不接受电话登记。来信请寄：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园辉丰股份证券部，邮编：201815（信封请注明“2023年第二次临时股东大会”字样）。。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1．联系方式：

　　联系人：张小保联系电话：021-61257268

　　通信地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园辉丰股份证券部

　　邮政编码：201815

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次临时会议决议；

　　2、第八届监事会第十六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东参会登记表

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、 投票代码与投票简称：投票代码为“362496”，投票简称为“辉丰投票”。

　　2、 填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选举人数；股东可以将所拥有的选举票数在应选候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月9日（现场股东大会结束当日）9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席于2023年10月9日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　4、对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选举人数；股东可以将所拥有的选举票数在应选候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。股东表决权任意分配过程中，可以投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的表决权数，则该表决均无效。

　　附件3：

　　股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002496               证券简称：辉丰股份           公告编号：2023-035

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　第八届监事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次临时会议通知于2023年9月12日以通讯方式发出。本次会议于2023年9月18日10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事会主席王彬彬先生主持。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

　　1、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，监事会同意提名王彬彬先生、施伟锋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）详见2023年9月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

　　二〇二三年九月十八日

　　证券代码：002496               证券简称：辉丰股份               公告编号：2023-036

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会即将届满，为保证监事会正常运作和换届事项的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2023年9月17日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举卞红梅女士担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成本公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会一致。

　　卞红梅女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

　　二〇二三年九月十八日

　　附卞红梅女士简历

　　卞红梅，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，国际注册内审师。曾任盐城丰鼎针织品有限公司总账会计、财务负责人，江苏苏伟机电制造有限公司财务负责人。2010年3月进入江苏辉丰生物农业股份有限公司工作，现任公司内部审计师、职工代表监事。

　　卞红梅女士未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卞红梅女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：002496               证券简称：辉丰股份            公告编号：2023-037

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于2023年10月8日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

　　2023年9月18日公司召开第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本届监事会推荐王彬彬先生、施伟锋先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见附件。

　　监事会认为，公司新提名的第九届非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。非职工代表监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。

　　此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司于近日召开职工代表大会，选举卞红梅女士为第九届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会一致。

　　上述非职工代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

　　二〇二三年九月十八日

　　第九届非职工代表监事候选人简历

　　王彬彬：男，1989年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司企划总监助理、客服中心秘书，国际贸易部部长美国辉丰国际贸易有限公司总经理；现任公司非职工代表监事、监事会主席。王彬彬先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　施伟锋：男，1984年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年4月加入公司，曾在上海迪拜植保有限公司财务部任职，现就任于辉丰生物农业（上海）有限公司财务部，任辉丰股份公司非职工代表监事。施伟锋先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002496              证券简称：辉丰股份         公告编号：2023-038

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　关于申请控股子公司江苏嘉隆化工

　　有限公司破产清算的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于拟申请控股子公司江苏嘉隆化工有限公司破产清算的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、申请破产的原因

　　因公司子公司江苏嘉隆化工有限公司（以下简称”嘉隆化工”）已和江苏连云港化工产业园区管委会签订收储协议书，为更好的处置嘉隆化工债权债务，维护公司合法权益，拟作为债权人申请对嘉隆化工进行破产清算。

　　二、被破产人基本情况

　　名称：江苏嘉隆化工有限公司注册地址：灌南县堆沟港化学园区

　　注册投资：12200万元法定代表人：王承宏

　　企业营业执照注册号：913207247439363015

　　企业类型：有限责任公司成立日期：2002年10月16日

　　■

　　经营范围：碳酰氯、煤气、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氯甲酸乙酯、氯甲酸甲酯、氯甲酸正丙酯、氯甲酸苄酯、氯甲酸异丙酯、氯甲酸苯酯、氯甲酸正丁酯、氯甲酸异丁酯、氯甲酸烯丙基酯、硫代氯甲酸乙酯、十八烷酰氯、二甲氨基甲酰氯、己酰氯、苯甲酰氯、辛酰氯、4-硝基苯甲酰氯、十二烷酰氯、异氰酸环己基酯、异氰酸异丙酯、异氰酸正丁酯、异氰酸叔丁酯、异氰酸对硝基苯酯、异氰酸苯酯、异氰酸二氯苯酯、盐酸、三氟氯氰酸、三氟氯氰酯原油、氯化钾、三氟氯菊酸、高效氯氟氰菊酯原药（农药）、3,4-二氟苯腈、间三氟甲基苯酚、吡氟酰草胺的生产、销售；化学农药生产、销售；一般经营项目：高浓度复合肥的生产、销售、化工原料（易燃、易爆、剧毒品除外），农机配件、仪器仪表、化工设备批发、零售；日用百货、木材销售、纸袋加工、大桶翻新及自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、嘉隆化工最近一年及一期的主要财务数据 （单位:万元）

　　■

　　四、嘉隆化工债务情况

　　1.截至2023年6月末，嘉隆化工未归还辉丰股份欠款合计41,119.58万元。

　　2.截至2023年6月末，嘉隆化工拖欠外部供应商（不含辉丰股份）欠款共计13,870.31万元。

　　五、诉讼情况

　　截止2023年6月30日嘉隆化工进入执行程序的案件主要集中在灌南县人民法院执行，案件涉案总金额是6143.38万元，已向法院缴纳3205万元，尚欠2938.38万元。

　　六、对公司的影响

　　嘉隆化工破产清算尚待法院受理，难以预估破产资产处置结果，尚无法准确预计公司及子公司债权的可回收金额。公司对嘉隆化工的长期股权投资、公司及子公司对嘉隆化工的债权预计无法全部收回，公司将根据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。嘉隆化工破产清算有利于减轻公司的经营负担，不会对公司现有主营业务正常开展造成重大影响。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》及公司章程、公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次申请嘉隆化工破产清算事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时预计嘉隆化工破产清算不会对公司经营业绩构成重大影响，本事项无需提交股东大会审议。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十八日

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