美格智能技术股份有限公司关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份数量为21,208,503股，占目前公司总股本的8.11%；

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年9月20日（星期三）。

　　一、公司非公开发行股份的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，具体发行情况如下：

　　本次非公开发行增发股份21,208,503 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2023年3月20日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行后公司总股本由239,674,171股增加至260,882,674股。

　　本次非公开发行股票完成后至本公告日前一交易日，因实施股权激励计划股票期权行权,公司总股本由260,882,674股增加至261,463,924股。除此之外，公司未派发股票股利或资本公积金转增股本，亦不存在对本次非公开发行的股份数量产生影响的情形。截至本公告日前一交易日，公司总股本为261,463,924股。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次申请解除股份限售股东作出的承诺

　　本次申请解除股份限售的21名股东承诺，自公司本次非公开发行的新增股份上市之日起6个月内，不转让其所认购的上述股份。

　　2、本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的21名股东严格履行了上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

　　3、本次申请解除股份限售的21名股东不存在对公司资金占用的情形，不存在违规担保等损害公司利益的行为，不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限制转让情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份数量为21,208,503股，占本公告日前一交易日公司总股本的8.11%；

　　2、本次解除限售股份上市流通的日期为 2023年9月20日（星期三）；

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为21名，对应证券账户数95个。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　注：占公司股本总股本比例总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入所致。