厦门国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●回购注销原因：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）中的27名激励对象因工作调动、主动离职原因，不再具备激励资格，公司回购注销前述27名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,380,300股。公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）中的225名激励对象因架构调整、工作调整、主动辞职等原因，不再具备激励资格，公司回购注销前述225名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15,051,800股。

　　●本次注销股份的有关情况：

　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　2023年7月27日，公司召开第十届董事会2023年度第十三次会议及第十届监事会2023年度第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司2023年7月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-62）。

　　公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司2023年7月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-63）。公告期已满45天，公司未收到任何债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　鉴于公司2020年激励计划中26名激励对象因调动等客观原因与公司终止劳动关系，1名激励对象因主动辞职与公司终止劳动关系；2022年激励计划中199名激励对象因架构调整、工作调整等原因调动至厦门国贸控股集团有限公司或其下属企业任职，22名激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系，4名激励对象因个人原因退出2022年激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称《2020年激励计划》）、《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称《2022年激励计划》）等相关规定，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　2020年激励计划的限制性股票回购注销涉及激励对象共27人，合计回购注销限制性股票2,380,300股；2022年激励计划的限制性股票回购注销涉及激励对象共225人，合计回购注销限制性股票15,051,800股。本次回购注销完成后，公司2020年激励计划剩余股权激励限制性股票9,085,950股；2022年激励计划剩余股权激励限制性股票89,712,100股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限制责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登上海分公司申请办理本次回购注销手续，预计本次限制性股票于2023年9月20日完成注销，公司后续将依法办理公司变更登记等相关手续。

　　三、本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、《管理办法》的规定和《2020年激励计划》《2022年激励计划》《限制性股票授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　法律顾问上海市通力律师事务所认为，本次回购注销及价格调整事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销及价格调整事项符合《管理办法》《2020年激励计划》及《2022年激励计划》的相关规定。

　　六、独立财务顾问的专业意见

　　独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为，公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　2023年9月18日

　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-75

　　厦门国贸集团股份有限公司关于召开

　　2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年9月25日（星期一）上午 10:00-11:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：视频+文字互动

　　● 投资者可于2023年9月18日（星期一）至9月22日（星期五）16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上选取投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月25日披露了公司2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月25日上午 10:00-11:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络文字互动形式召开，公司将就2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者关注的问题。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年9月25日上午 10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：视频+文字互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长高少镛先生、独立董事戴亦一先生、总裁蔡莹彬先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月25日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月18日（星期一）至9月22日（星期五）16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上选取投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系部门：公司证券事务部

　　电话：0592-5897363

　　邮箱：zqswb@itg.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的视频回放及文字问答部分内容。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2023年9月18日

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