本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年9月15日14:30开始
2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：Erik Fyrwald
6.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份71,440,850股，占上市公司总股份的3.0664%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份531,200股，占上市公司总股份的0.0228%。通过网络投票的股东24人，代表股份70,909,650股，占上市公司总股份的3.0436%。
2.B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的B股股东6人，代表股份688,000股，占上市公司B股股份总数的0.4504%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份531,200股，占上市公司B股股份总数的0.3478%。通过网络投票的股东1人，代表股份156,800股，占上市公司B股股份总数的0.1027%。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份71,440,850股，占上市公司总股份的3.0664%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份531,200股，占上市公司总股份的0.0228%。通过网络投票的股东24人，代表股份70,909,650股，占上市公司总股份的3.0436%。
董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于关联方信用贷款暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易事项，控股股东先正达集团股份有限公司构成公司的关联股东，其持有公司股份1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。
1.1. 总表决情况：
同意69,830,350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7457%；反对1,608,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.2514%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0029%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意531,200股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的77.2093%；反对156,800股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的22.7907%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意69,830,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.7457%；反对1,608,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2514%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0029%。
1.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于2023 年 8月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：刘瑞元、李垚林
3.结论性意见：
北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1.本次股东大会决议；
2.本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
安道麦股份有限公司
董事会
2023年9月16日
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