西安环球印务股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日（星期五）上午9:15至2023年9月15日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长雷永泉先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份156,491,940股，占上市公司总股份的48.8976％。其中：

　　1、通过现场投票的股东4人，代表股份118,123,200股，占上市公司总股份的36.9089％。

　　2、通过网络投票的股东8人，代表股份38,368,740股，占上市公司总股份的11.9887％。

　　3、通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份1,607,500股，占上市公司总股份的0.5023％。

　　4、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、会议审议议案及表决结果

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意156,471,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；

　　反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,587,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7247％；

　　反对20,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2753％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所于进进律师、高媛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议

　　2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十五日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP