本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月17日在指定信息披露媒体上刊登了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-044），在公司董事会秘书空缺期间，由公司副董事长熊为民先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，熊为民先生代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长吴城先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
公司董事长吴城先生代为履行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
办公电话：010-50955668
传 真：010-57090070
电子信箱：investor@gcky0688.com
联系地址：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2023年9月15日
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