宜宾天原集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2023年9月15日（星期五）14:00

　　（2）网络投票：2023年9月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日9：15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2023年9月12日

　　6、主持人：董事何波先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份388,441,899股，占上市公司总股份的29.8423％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份382,006,927股，占上市公司总股份的29.3480％。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份6,434,972股，占上市公司总股份的0.4944％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的中小股东21人，代表股份6,434,972股，占上市公司总股份的0.4944％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所魏麟、黄润红律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　同意382,006,927股，占出席会议所有股东所持股份的98.3434％；反对6,429,972股，占出席会议所有股东所持股份的1.6553％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　2、审议通过了《关于修改＜关联交易制度＞的议案》

　　同意382,006,927股，占出席会议所有股东所持股份的98.3434％；反对6,429,972股，占出席会议所有股东所持股份的1.6553％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　3、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司回避表决的情况下审议通过了《关于补充确认日常关联交易及新增预计2023年度日常关联交易的议案》

　　同意86,179,916股，占出席会议所有股东所持股份的97.8203％；反对1,915,310股，占出席会议所有股东所持股份的2.1740％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,514,662股，占出席会议的中小股东所持股份的70.1582％；反对1,915,310股，占出席会议的中小股东所持股份的29.7641％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0777％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第三次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年九月十六日

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