智洋创新科技股份有限公司关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：北京海岱科技有限公司（简称“海岱科技”）。

　　● 投资金额：智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金3,000万元人民币，投资设立全资子公司海岱科技。

　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

　　● 风险提示：海岱科技未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司使用自有资金3,000万元人民币在北京市投资设立全资子公司海岱科技。

　　（二）审批程序

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《智洋创新科技股份有限公司公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

　　（三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。

　　二、投资标的概述

　　标的名称：北京海岱科技有限公司

　　注册地点：北京市西城区白广路4、6号8幢二层205室

　　注册资本：3,000万元

　　资金来源：公司自有资金

　　出资比例：智洋创新科技股份有限公司100%持股

　　法定代表人：聂树刚

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统销售；智能仪器仪表销售；通信设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；安防设备销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　海岱科技已于2023年9月13日完成工商注册，并取得由北京市西城区市场监督管理局颁发的营业执照。

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司海岱科技，符合公司战略及业务发展的需要，对公司战略布局、业务拓展和综合竞争力的提升具有积极影响，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

　　四、对外投资的风险提示

　　1、本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如海岱科技实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

　　2、海岱科技设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

　　公司将密切关注海岱科技的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　智洋创新科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月16日

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