凌源钢铁股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600231 证券简称：凌钢股份公告编号：临2023-058

　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债

　　凌源钢铁股份有限公司关于召开

　　2023年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月25日8点30分

　　召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月25日

　　至2023年9月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2023年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交各议案已披露的时间和披露媒体易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。

　　（二）登记时间：2023年9月19日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）

　　（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）

　　六、其他事项

　　联系人：田雪源

　　联系电话：0421-6838259

　　传真：0421－6831910

　　与会股东交通和食宿费自理。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2023年9月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　凌源钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月25日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600231 转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债

　　编号：临2023-056

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2023年9月8日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年9月4日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长文广先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届董事会成员。公司第九届董事会成员9名，其中非独立董事6名。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名张鹏先生、马育民先生、李景东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并推荐张鹏先生为公司董事长人选，推荐马育民先生为公司副董事长人选；持股20.73%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名张君婷女士、陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；持股10.91%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名黄成仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　公司第八届董事会提名委员会对上述提名人的资格进行了审查，认为上述提名人具备董事候选人的提名资格；通过对上述董事候选人的个人履历等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，上述董事候选人具备担任公司董事的资格，并已事前书面征得本人同意。

　　董事会拟同意将上述候选人作为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）提交公司股东大会审议，同意推荐张鹏先生为公司董事长人选，推荐马育民先生为公司副董事长人选。

　　公司第九届董事会非独立董事选举产生后，第八届董事会非独立董事任职自动终止。

　　本议案需经公司股东大会审议，公司选举非独立董事采用累积投票制。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届董事会成员。公司第九届董事会成员9名，其中独立董事3名。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，公司董事会提名张先治先生为公司第九届董事会独立董事候选人；公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名汪建华先生、路新女士为公司第九届董事会独立董事候选人；持股20.73%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名姜作玖先生为公司第九届董事会独立董事候选人；持股10.91%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名齐志先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　公司第八届董事会提名委员会对上述提名人的资格进行了审查，认为上述提名人具备独立董事候选人的提名资格；通过对上述独立董事候选人的个人履历等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，上述独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和公司的实际需要，具备担任公司独立董事的资格，并已事前书面征得本人同意。

　　董事会拟同意将上述候选人作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）提交公司股东大会审议。

　　上述独立董事候选人的有关材料按规定将报请上海证券交易所进行审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

　　公司第九届董事会独立董事选举产生后，第八届董事会独立董事任职自动终止。

　　本议案需经公司股东大会审议，公司选举独立董事采用累积投票制。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于调整内部组织机构设置的议案》

　　为深入贯彻落实国企改革深化提升行动部署，围绕打造现代新国企的市场化改革目标要求，推进总部及所属单位机构职能优化调整，实现管理层级清晰、机构编制精干、运行高效顺畅，真正按市场化机制运营筑牢体制基础，促进企业活力、效率、竞争力的全面提升，公司决定对内部组织机构重新进行调整。调整后的组织机构如下：

　　职能部门14个，分别为：办公室（党委办公室、董事会办公室、保密办公室、国安办公室）、科技规划部、安全环保部、财务部、党委组织部（人力资源部、凌钢党校、机关党委）、管理创新部、生产制造部、审计部、法律合规部（董事会秘书办公室）、设备工程部、数智化部、党委宣传部（党委统战部、团委）、纪委（党政督察办公室、党委巡察办公室）、工会（信访办公室）。

　　直属生产单元9个，分别为：第一炼铁厂、第二炼铁厂、第一炼钢厂、第一轧钢厂、第二轧钢厂、原料厂、优特钢事业部、能源管控中心、质检计量中心。

　　直属机构/单位6个，分别为：采购销售中心（国贸公司）、物流管理中心、技术中心、保卫中心（武装部）、记者站、招标办。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于保国公司职工家属区“三供一业”供电、物业业务分离移交的议案》

　　公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司（简称“保国公司”）自成立以来职工家属区“三供一业”服务始终由保国公司承担。根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19号）、《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）等文件要求，经保国公司研究，拟实施“三供一业”供电、物业业务分离移交，实现社会化管理。坚持“先移交后改造、维修为主、改造为辅、技术合理、经济合算、运行可靠”的原则，以户均改造费用不高于财政部规定的标准（供电0.92万元/户，物业0.75万元/户）为基础，保国公司就职工家属区“三供一业”供电、物业业务分离移交与接收方协商后，形成如下方案。

　　供电分离移交：保国公司向接收方国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司支付“三供一业”供电社会化分离移交维修改造费用，预算金额为1,598万元（含勘察设计费、施工费、监理费、土地征用补偿费、线路施工赔偿费、砍伐树木赔偿费等全部费用）；供电分离移交，不涉及改造前原固定资产的移交，但双方议定按移交标准投资1598万元进行改造而新形成的固定资产，需要无偿移交给国网辽宁电力有限公司朝阳供电公司。

　　物业分离移交：保国公司向接收方北票市人民政府支付“三供一业”物业社会化分离移交维修改造费用，预算金额为1,131万元（含维修资金、设计监理费、施工费等全部费用）；涉及建筑物、设备设施等固定资产原值61.28万元，净值36.48万元。

　　本次“三供一业”供电、物业业务分离移交不涉及人员安置问题。

　　本次“三供一业”供电、物业业务分离移交预计减少公司2023年度利润总额2,765.48 万元，减少固定资产原值61.28万元，净值36.48万元。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》

　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2023年9月9日

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第九届董事会非独立董事候选人简历

　　张鹏先生，50岁，工学博士学位，中共党员，教授级高级工程师。曾任本钢集团有限公司副总经理，辽宁省阜新市副市长，东北特殊钢集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记，抚顺特殊钢股份有限公司董事，本钢集团有限公司党委常委、副总经理，鞍山钢铁集团有限公司董事、党委常委，鞍钢股份有限公司党委常委、副总经理。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记。

　　张鹏先生没持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，是公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司董事长。

　　马育民先生，59岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任本公司生产技术部经理，本公司生产安全部经理，本公司副总经理，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事、董事长，凌源钢铁运输有限责任公司董事；凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司董事。现任本公司总经理、副董事长，凌源钢铁国际贸易有限公司董事长。

　　马育民先生没持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

　　李景东先生，46岁，硕士学历，中共党员，高级会计师。曾任鞍钢股份有限公司财务共享中心费用核算处处长，鞍钢股份有限公司财务运营部资金管理总监，鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部部长，鞍钢集团有限公司财务部副总经理、鞍钢集团有限公司财务共享服务中心主任，现任凌源钢铁集团有限责任公司党委常委。

　　李景东先生没持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

　　张君婷女士，34岁，大学学历。曾任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事、总裁,天津市荣程普济公益基金会理事长，天津融诚物产集团有限公司董事，四川浩物机电股份有限公司董事，北京荣程文化产业股份有限公司董事，天津荣程新智自然科学研究院有限公司董事，泰悦国际投资管理有限公司董事，天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司董事，天津荣程碳资产管理有限公司执行董事，北京荣和中联科技发展有限公司执行董事，荣程君玺（北京）投资管理有限公司执行董事，天津荣程联合企业管理有限公司执行董事，中华全国青年联合会第十三届常务委员会委员，天津市津南区工商联副主席,中国青年企业家协会常务理事,接力中国青年精英协会常务副理事长,天津市青年企业家协会副会长，本公司董事。

　　张君婷女士没持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，是公司持股 5% 以上股东天津泰悦投资管理有限公司的控股股东的执行董事。

　　陆才垠先生，63岁，研究生学历，中共党员。曾任冶钢集团东方钢铁公司机械厂厂长，冶钢集团东方钢铁公司制氧厂厂长，冶钢集团东方钢铁公司企管部部长，冶钢集团东方钢铁公司无缝钢管厂厂长兼党委书记，冶钢集团170无缝钢管公司总经理兼党委书记，大冶特殊钢股份有限公司董事、总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理，河北力通联无缝钢管公司总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司总经理，四川浩物机电股份有限公司董事长，天津荣程祥矿产有限公司董事长，天津荣程联合数字城市投资发展有限公司经理，天津荣程新智自然科学研究院有限公司经理、董事，天津荣程众和能源股份有限公司经理、董事，荣程祥泰（西安）投资有限公司董事，天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司董事，上海荣程祥泰数字技术集团有限公司监事，天津荣程装卸服务有限公司监事。

　　陆才垠先生没持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，是公司持股 5% 以上股东天津泰悦投资管理有限公司间接控股股东的高级管理人员。

　　黄成仁先生，59岁，中共党员，大学学历，审计师。曾任抚顺市审计局经济责任处副处长、经贸处处长，抚顺炭素有限责任公司总会计师，辽宁方大集团实业有限公司财务总监，北方重工集团有限公司董事，辽宁方大地产集团有限公司董事长。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，江西方大钢铁集团有限公司董事，东北制药集团股份有限公司董事，方大医疗投资管理有限公司董事，本公司董事。

　　黄成仁先生没持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，是公司持股 5% 以上股东九江萍钢钢铁有限公司的间接控股股东的董事、高级管理人员。

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第九届董事会独立董事候选人简历

　　张先治先生，66岁，中共党员，会计学与财务学教授，经济学博士，东北财经大学博士生导师，中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副院长，中德管理控制研究中心主任，内部控制与风险管理研究中心主任，大连港股份有限公司公司独立董事，大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事，大连智云自动化装备股份有限公司独立董事，大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事。现任华能国际电力股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　张先治先生没持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　汪建华先生，51岁，大学学历，中共党员，工程师。曾任宝钢集团有限公司研究院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编；上海对外经贸大学客座教授等职务；福建三钢闽光股份有限公司独立董事。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师，鞍钢股份有限公司独立董事，山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事，宝武特种冶金有限公司董事，上海市金属学会第十二届理事会理事。

　　汪建华先生没持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　路新女士，女，中共党员，工学博士，研究员，教授，博士生导师，国家优秀青年基金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉末冶金钛材料研究室首席教授，新金属材料国家重点实验室、北京材料基因工程高精尖创新中心兼职教授。1997年考入北京科技大学，完成本科、硕士、博士、博士后学习，先后在英国伦敦大学学院（UCL）、澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）访学2年。

　　路新女士没持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　姜作玖先生，50岁，硕士学历，中国注册会计师。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财务经理，普华永道管理咨询（上海）有限公司/IBM经理，埃森哲（上海）有限公司经理，DKSH财务总监，普华永道管理咨询（上海）有限公司总监，平安城市建设科技（深圳）有限公司业务线总经理。现任此芯科技（上海）有限公司CFO。

　　姜作玖先生没持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　齐志先生，42岁，硕士学历，CGMA全球特许管理会计师，ACMA英国皇家特许管理会计师公会标准会员。曾任普华永道会计师事务所高级审计师，Synnex（新聚思）任全球高级内审师，博纳影业集团股份有限公司财务总监、首席财务官。现任博纳影业集团股份有限公司董事及常务副总裁，天津无限映画文化传播有限公司董事、经理，拉萨博成企业管理咨询有限公司监事，果麦文化传媒股份有限公司董事，上海三次元影业有限公司董事，泓生投资管理有限公司监事。

　　齐志先生没持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　股票代码：600231 转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债

　　编号：临2023-057

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年9月8日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年9月4日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席张海明先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第八届监事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届监事会成员。公司第九届监事会成员3名，其中非职工代表监事2名。根据《公司法》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名冷松先生、吕凯利先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并推冷松先生为公司监事会主席人选。

　　公司第八届监事会通过对上述监事候选人的个人履历等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，并已事前书面征得本人同意。

　　监事会同意将上述候选人作为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）提交公司股东大会审议，同意推荐冷松先生为公司监事会主席人选。

　　公司第九届监事会非职工代表监事选举产生后，第八届监事会非职工代表监事任职自动终止。

　　本议案需经公司股东大会审议，公司选举非职工代表监事采用累积投票制。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司监事会

　　2023年9月9日