融资公司被“皮包公司”骗走5000万：曾到上海实地调查，见到的全是骗子|上海市_新浪财经

转自：王闲乐

几年前，上海某商贸公司为资金周转，将本公司与某大型通讯公司的6000余万元债权转让给广东某融资公司，获取了该公司5000余万元融资。等合同签订后钱也支付出去了，融资公司却发现不仅该商贸公司是家“皮包公司”，和自己签订协议的各公司经理们也都是骗子假扮。日前，上海市虹口区人民检察院对参与“做局”诈骗的张某、林某等3人以合同诈骗罪提起公诉。

2019年年初，上海某商贸公司经人介绍，找到广东某融资公司，声称本公司与某大型通讯公司有一笔6000余万元手机订购的未结欠款，但公司最近资金周转急需现金流，想以5000余万元的价格将这笔债权转让给融资公司进行保理。

前期沟通后，融资公司工作人员到商贸公司开展调查。调查期间，商贸公司一切安排井井有条，公司一陈姓经理还向融资公司出示了本公司和通讯公司签订的大额采购交易合同和交易凭证等材料，并和融资公司签订了相关转让合同。在“陈经理”的联络下，融资公司工作人员又来到通讯公司，和该公司的“梁经理”沟通接洽采购交易业务。期间“梁经理”还让公司管理公私章的两名工作人员给各种承诺函和合同盖章确认。

一切停当后，融资公司很快将钱款转进商贸公司账户。但就在短短几个月后，融资公司再次来通讯公司回访，却发现该通讯公司根本没有和上海某商贸公司签署过什么采购合同，所谓的通讯公司“梁经理”和工作人员也不存在。

融资公司发觉被骗，再去找商贸公司对峙却发现商贸公司只是个空壳，只得去派出所报案。警方立案后迅速抓获商贸公司假冒“陈经理”等工作人员的郭某等三人，而假扮通讯公司“梁经理”等工作人员的张某、林某甲和林某乙三人以及幕后指使老板均已潜逃，警方遂开始追捕。

郭某等人到案后交代了受幕后老板陈某指使，伪造和某通讯公司签署采购合同的事实。“老板说，他资金链断裂想‘借鸡生蛋’搞点钱，承诺给我们一些利益。我们就组建了个皮包公司，伪造了业务资料。由我做总经理，其他人做代表和销售，再通过中介去和广东某融资公司交易。”郭某交代，而从融资公司处获得的5000余万元在他们分成后均被老板陈某转移走。后经虹口检察院提起公诉，郭某等三人已被以合同诈骗罪判处刑罚。

过了不久，外逃的林某甲主动投案，并协助民警抓获了张某和林某乙。张某到案后交代，他和幕后陈老板联络，冒充某通讯公司销售经理和融资公司洽谈，“陈老板让林某甲和林某乙在通讯公司大楼下的一辆车上‘候场’，我先进大楼的会议室，假装自己是经理，等商贸公司的人带融资公司的工作人员来调查，我就按商量好的话术跟他们谈转让债权的事情，然后再打电话假装叫两名管印章的工作人员来盖章，林某甲和林某乙就从车上下来进大楼会议室用造好的假章盖章，假装他们是从工位上过来的。”

就这样里应外合，几人分别扮演不同的角色，营造了商贸公司和通讯公司存在债权的假象，并欺骗融资公司将该虚假的债权转移到了自己头上。经查，除掉案发后各名被告人退赔的钱款，该融资公司实际损失钱款4700余万元。

虹口检察院审理本案后认为，张某、林某甲、林某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑法，应分别以合同诈骗罪追究其刑事责任。幕后老板陈某仍在追捕中。